بورصات العملات المشفرة الكبرى تشدد التدقيق في التحويلات مع “HTX” بسبب العقوبات البريطانية

حذرت عدة منصات تداول عملات رقمية كبرى مستخدميها هذا الأسبوع من أن التحويلات التي تشمل توكن $HTX قد تواجه فحوصًا إضافية للامتثال، بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المنصة بسبب مزاعم ارتباطها بشبكات مالية روسية.

تفاصيل العقوبات البريطانية على HTX

أضافت الحكومة البريطانية $HTX إلى قائمتها للعقوبات على روسيا، كجزء من حزمة أوسع تستهدف كيانات يُشتبه في مساعدتها على التهرب من العقوبات والأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بموسكو.

قالت السلطات البريطانية إن لديها “أسبابًا معقولة للشك” في أن $HTX قدمت خدمات مالية مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات، منها منصة تداول Garantex وشبكة A7، التي تصدر شركتها A7 LLC عملة A7A5 المستقرة المرتبطة بالروبل.

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن شبكة A7 استخدمت بنكًا في قيرغيزستان ومنصة تداول عملات رقمية كبرى لتحويل ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار إلى روسيا. وأضافت الوزارة أن شبكة A7 زعمت أنها نقلت أكثر من 90 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبًا نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا.

العواقب العملية للعقوبات

يحمل هذا التصنيف عواقب عملية فورية. فقد مُنعت المؤسسات المالية البريطانية من التعامل مع المنصة، وقد تواجه غرامات إذا تفاعلت مع معاملات عملات رقمية تمر عبرها.

وقالت شركة تحليلات البلوكتشين “إليبتيك” إن مزودي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين في المملكة المتحدة ملزمون قانونًا بتجميد الأموال المرتبطة بالكيانات المدرجة في العقوبات، وتمتد القيود لتشمل علاقات المراسلة المصرفية والمدفوعات التي تتضمن $HTX.

رد فعل منصات التداول الكبرى

بعد الإعلان، أصدرت منصات تداول مثل Binance وOKX وBybit وBitget إشعارات تحذر المستخدمين من التدقيق المتزايد على المعاملات المرتبطة بـ $HTX.

• Bitget: قالت إنها حدّثت أنظمة فحص العقوبات لديها، وحذرت من أن المعاملات التي تشمل كيانات خاضعة للعقوبات أو عناوين مرتبطة بها قد تواجه رفضًا أو قيودًا أو إغلاقًا للحساب.
• Binance: قالت إن المعاملات التي تشمل $HTX “قد تخضع لمراجعة امتثال إضافية” كجزء من ضوابط العقوبات لديها.
• OKX: حذرت المستخدمين الذين شاركوا سابقًا في تداول المراجحة بين $HTX وOKX من أن استمرار التحويلات بين المنصتين بعد العقوبات قد يؤدي إلى تدقيق إضافي على حساباتهم.
• Bybit: حذرت من أن الإيداعات أو السحوبات التي تشمل عناوين مرتبطة بـ $HTX قد تواجه فحوصًا إضافية لمكافحة غسل الأموال وضبط المخاطر. وأضافت: “ننصح المستخدمين بتجنب استخدام العناوين المرتبطة بـ $HTX عند التعامل مع Bybit، والتأكد من أن جميع أنشطة الحساب متوافقة مع القوانين المحلية وسياسات المنصة.”

رد HTX على الاتهامات

رفضت منصة $HTX مزاعم المملكة المتحدة بأنها ساعدت البنية التحتية المالية الروسية، وقالت إنها رفضت حتى طلب إدراج عملة A7A5 المستقرة.

أوضحت الشركة: “للتوضيح، الكيان المدرج في العقوبات وهو Huobi Global S. A. يختلف عن منصة التداول الإلكترونية $HTX. بينما ستعمل Huobi Global S. A. مع السلطات البريطانية لفهم أساس الإجراء ومعالجة أي مخاوف فورًا، فإن هذا التصنيف ليس له ولا ينبغي أن يكون له أي تأثير على منصة التداول الإلكترونية $HTX.”

أسئلة وأجوبة شائعة

س1: ما هي عقوبات المملكة المتحدة على HTX وماذا تعني للمستخدمين؟
ج: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على $HTX بسبب مزاعم صلاتها بشبكات مالية روسية. هذا يعني أن المؤسسات المالية البريطانية ممنوعة من التعامل معها، وقد تواجه تحويلات $HTX فحوصًا إضافية أو رفضًا من منصات التداول الكبرى.

س2: كيف أثر هذا على منصات التداول مثل Binance وOKX وBybit؟
ج: أصدرت هذه المنصات تحذيرات للمستخدمين بأن المعاملات المرتبطة بـ $HTX قد تخضع لمراجعة امتثال إضافية، وتجميد الأموال، أو حتى إغلاق الحسابات في حال مخالفة العقوبات.

س3: هل نفت HTX هذه الاتهامات؟
ج: نعم، نفت $HTX الاتهامات وأكدت أن الكيان الخاضع للعقوبات (Huobi Global S. A.) مختلف عن منصة التداول الإلكترونية $HTX، قائلة إن العقوبات لا تؤثر على عمليات المنصة.