بنانس تنفي مزاعم انتهاك العقوبات بعد الإبلاغ عن معاملات بقيمة مليار دولار مرتبطة بإيران

ترفض منصة بينانس بقوة مزاعم تفيد بأن المحققين الداخليين فيها اكتشفوا معاملات مرتبطة بإيران تتجاوز قيمتها مليار دولار، ثم تم فصلهم بعد ذلك.

يزيد هذا الرفض من حدة التوتر بين أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم وبعض أقسام الصحافة المالية.

بينانس ترفض المزاعم وتدافع عن سجلها في الامتثال

نشأت هذه القضية بعد تقرير تحقيقي نشرته مجلة “فورتشن” في 13 فبراير، زعم فيه أن محققي الامتثال في بينانس حددوا معاملات تزيد قيمتها عن مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية بين مارس 2024 وأغسطس 2025.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه التحويلات تضمنت عملة تيثر (USDT) على شبكة ترون البلوكشين، وهي بيئة تخضع كثيرًا لتدقيق الجهات التنظيمية فيما يتعلق بنشاطات قد تخالف العقوبات.

ويزعم التقرير أيضًا أنه تم فصل خمسة على الأقل من أعضاء فريق التحقيقات الداخلي في بينانس بعد أن أثاروا مخاوفهم داخل الشركة. وكان من بين الموظفين المفصولين محققون كبار لديهم خلفيات في إنفاذ القانون. كما غادر موظفون آخرون في قسم الامتثال في الأشهر الأخيرة، دون تأكيد الأسباب الدقيقة لرحيلهم بشكل علني.

بينانس تؤكد: “يجب أن يكون السجل واضحًا”

في بيان علني، نفى الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس، ريتشارد تينغ، هذه المزاعم بشكل مباشر.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى مجلة “فورتشن”، ذكرت إدارة الاتصالات في بينانس أن المقالة تحتوي على “أخطاء مادية فادحة وتلميحات مضللة”. وأوضحت الشركة أن:

• الشركة لا تتسامح مع انتهاكات العقوبات.
• لم يتم فصل أي موظف بسبب الإبلاغ عن مخاوف تتعلق بالامتثال.
• جميع عمليات الفصل كانت لأسباب تتعلق بالأداء أو إعادة الهيكلة.

وأكدت بينانس أيضًا أن مراجعة داخلية كاملة، أجريت بالتعاون مع مستشارين قانونيين خارجيين، لم تجد أي دليل على انتهاكات للعقوبات تتعلق بالنشاط المذكور.

وشددت الرسالة على أن المنصة تعمل في ظل حماية للمبلغين عن المخالفات وقوانين عمل صارمة عبر ولايات قضائية متعددة.

كما دافعت بينانس عن التزامها التنظيمي الناشئ عن تسوية 2023 مع السلطات الأمريكية، مؤكدة التزامها الكامل بمتطلبات المراقبة وتعزيز بنيتها التحتية لفحص العقوبات والمراقبة والامتثال بشكل كبير منذ ذلك الحين.

حساسية متزايدة بعد التسوية

تأتي هذه المزاعم في وقت حساس خاصة بعد تسوية بينانس البالغة 4.3 مليار دولار في 2023 بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات. ومنذ ذلك الحين، تعمل المنصة تحت التزامات امتثال معززة ورقابة تنظيمية أكبر.

وراء النزاع نفسه، تبرز الحادثة مخاوف أوسع بشأن العملات المستقرة وتجنب العقوبات. حيث أبلغت شركات تحليل البلوكشين مثل “TRM Labs” و”Chainalysis” و”Elliptic” سابقًا عن زيادة استخدام العملة المستقرة USDT من قبل جهات مرتبطة بإيران لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.

كما فرضت السلطات الأمريكية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على منصات تداول أخرى بسبب نشاطات مماثلة مرتبطة بإيران وتتضمن USDT على شبكة ترون.

يبقى هذا الموقف معركة سرديات، حيث تواجه مزاعم من مصادر مجهولة إنكارًا قاطعًا من الشركة. ومع عدم الإعلان عن أي إجراء إنفاذي جديد، يتحول السؤال من “هل حدثت انتهاكات؟” إلى “كيف تتفاعل الشفافية والامتثال والتحقيقات الصحفية في صناعة لا تزال تكافح لاستعادة الثقة”.

الأسئلة الشائعة

ما الذي تنكره بينانس بالتحديد؟
تنكر بينانس اكتشاف محققين داخليين لمعاملات بقيمة مليار دولار مرتبطة بإيران، وتنفي فصل أي موظف بسبب الإبلاغ عن مخاوف تتعلق بالامتثال.

ما هي العملة الرقمية المتورطة في هذه المزاعم؟
تتعلق المزاعم بعملة تيثر المستقرة (USDT) التي يتم تداولها على شبكة ترون البلوكشين، والتي يشتبه في استخدامها أحيانًا للتحايل على العقوبات.

كيف ردت بينانس على هذه التقارير؟
أصدرت بينانس بيانًا رسميًا نفت فيه المزاعم بشدة، مؤكدة التزامها الصارم بقوانين العقوبات وأن عمليات الفصل كانت لأسباب تتعلق بالأداء وليس بالإبلاغ.