فرضت محكمة أسترالية غرامة مالية على شركة “Binance Australia Derivatives” التابعة لشركة Oztures Trading بقيمة 6.9 مليون دولار. جاء ذلك بعد أن اكتشفت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن المنصة صنفت أكثر من 85% من عملائها بشكل خاطئ كمستثمرين محترفين بين يوليو 2022 وأبريل 2023.
مخاطر على المستثمرين الصغار
أدى هذا التصنيف الخاطئ إلى تعريض 524 مستثمراً صغيراً (تجزئة) لمنتجات مشتقات العملات الرقمية عالية المخاطر، دون توفير الحماية المطلوبة لهم. نتج عن ذلك خسائر ورسوم تجاوزت 8 ملايين دولار.
إخفاقات في الالتزام بالقوانين
اعترفت منصة بينانس بوجود إخفاقات كبيرة في الالتزام باللوائح، تشمل:
- عمليات تسجيل عملاء جديدة معيبة.
- تدريب غير كاف للموظفين.
- إشراف ضعيف من كبار موظفي الالتزام.
وكان بإمكان العملاء إعادة اختبارات التصنيف مراراً حتى النجاح، بينما تمت الموافقة على آخرين دون التحقق المناسب.
تعويضات وإجراءات عقابية
بالإضافة إلى الغرامة، دفعت بينانس 9 ملايين دولار كتعويضات للمتضررين، وستتحمل تكاليف الإجراءات القانونية للهيئة التنظيمية. وقد بدأت ASIC تحقيقاتها في 2022، وأدت إلى إلغاء ترخيص Oztures المالي في أبريل 2023 وإغلاق نشاط المشتقات بالكامل.
تصريحات بينانس والقضايا الجديدة
علقت بينانس بأن الغرامة تتعلق بمسألة سابقة تم حلها، حيث أبلغت الهيئة عن المشكلة بنفسها وأصلحتها بالكامل في 2023، كما تخلت Oztures طواعية عن ترخيصها.
في الوقت نفسه، تواجه بينانس تحقيقات جديدة في الولايات المتحدة بعد تقارير عن معالجة ملياري دولار عبر حسابات مرتبطة بإيران، وهو ما نفته المنصة بشدة ورفعت دعوى قضائية بشأنه.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث مع بينانس في أستراليا؟
تم تغريم بينانس 6.9 مليون دولار بسبب تصنيف معظم عملائها كمستثمرين محترفين خطأً، مما عرض مستثمرين صغار لمخاطر عالية دون حماية.
كيف عوّضت بينانس المتضررين؟
دفعت بينانس 9 ملايين دولار كتعويضات للمتأثرين، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الدعوى القانونية.
هل ما زالت بينانس تعمل في المشتقات بأستراليا؟
لا، فقد ألغت الهيئة الترخيص في أبريل 2023، وتوقفت منصة بينانس عن تقديم خدمات المشتقات في أستراليا تماماً.
