انفراد: أربع بورصات كبرى تتلقى ما يقرب من 80 مليون دولار من تيثر من بورصة مرتبطة بحماس منذ أوائل 2024

أظهر تقرير نشرته crypto.news أن واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية تلقت حوالي 80 مليون دولار من عملة الـ Tether المستقرة من بورصة لها صلة بحماس.

التعاملات المرتبطة

تلقت أربع بورصات رئيسية للعملات الرقمية، بما في ذلك Binance وGate.io، مبالغ تصل إلى 78 مليون دولار من Tether (USDT) عبر “معاملات غير مباشرة” مرتبطة بشركة فرضت عليها إسرائيل عقوبات بزعم مساعدتها لحماس، وفقًا لتحقيق حديث أجرته شركة التحليل الجنائي البلوكي Global Ledger ونشرته crypto.news.

أوامر بالاستحواذ

في أواخر يناير، أمر المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب بمصادرة محافظ العملات الرقمية والحسابات المرتبطة بشركة دبي للصرافة، المعروفة أيضًا باسم القاهرة للتجارة العامة. ويتهم الأمر الصادر في 26 يناير الشركة بتقديم “دعم كبير” لحماس، التي تُصنف كمنظمة إرهابية.

تفاصيل المعاملات

حدد التقرير أن أربع بورصات مركزية رئيسية ومنصة واحدة لمعالجة المدفوعات استلمت ما يقرب من 78 مليون دولار في USDT على شبكة TRON، بشكل غير مباشر من الكيان المعاقب بين 1 يناير 2024 و13 فبراير 2025.

• تلقت Binance الحصة الأكبر، بقيمة 46.9 مليون دولار في USDT.
• تلتها OKX بقيمة 17.7 مليون دولار، Huione Pay بقيمة 11 مليون دولار، Gate.io بقيمة 8.7 مليون دولار.
• تلقت Bybit أيضًا حوالي 4.6 مليون دولار USDT.

كما يسلط التقرير الضوء على المعاملات التي تشمل Garantex، بورصة مرتبطة بروسيا ومعاقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تم تلقي أكثر من 2.1 مليون دولار في USDT منها، بينما تمت نقل حوالي 1.2 مليون دولار USDT إليها.

التداعيات

وفقاً لـ Global Ledger، بلغ إجمالي المعاملات التي تمت معالجتها من قبل الكيان المذكور أكثر من 155 مليون دولار في USDT قبل فرض العقوبات من NBCTF. وحتى وقت نشر التقرير، لا يزال من غير الواضح إذا ما تم تجميد الأموال في المنصات المعنية، حيث أفاد متحدث باسم Global Ledger أنهم “لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان المال قد جُمد أم لم يُجمد حتى تدخلت السلطات الإسرائيلية”. ورفضت Binance وOKX وBybit وGate.io التعليق حتى الآن؛ سيتم تحديث المقالة في حالة تلقينا ردًا.

إشاعات وتحقيقات

في يوليو 2024، كشف محللون في شركة استخبارات بلوكشين أخرى Elliptic أن سوق الكمبودي العملاق Huione Guarantee، المرتبط جزئيًا بالعائلة الحاكمة في كمبوديا، قد ظهر كمركز لتجارة غسل الأموال. ويقول المحللون في شركة التحليل الجنائي البلوكي Chainalysis أن Huione Guarantee عالجت معاملات بـ 70 مليار دولار منذ 2021 ويُعتَقَد أنها تلعب دورًا كبيرًا في دعم عمليات الاحتيال مثل عملية “ذبح الخنازير”.

الأسئلة الشائعة

• ما المنصات التي تلقت التمويل من الكيان المرتبط بحماس؟
  تلقت Binance وOKX وHuione Pay وGate.io وBybit مبالغ كبيرة من USDT.
• ما سبب فرض العقوبات من قبل إسرائيل؟
  اتهمت إسرائيل شركة دبي للصرافة بتقديم دعم كبير لحركة حماس.
• هل تم تأكيد تجميد الأموال؟
  لا، لم يتم تأكيد ما إذا كانت الأموال قد جُمدت أو لا حتى الآن.