كشفت وثائق إفلاس منصة بيت تريكس (Bittrex) عن آلاف العمليات المشبوهة التي تم رصدها على المنصة، وفقًا لتقرير نشرته DL News. تظهر الأوراق المقدمة للمحكمة آلاف التحويلات المشبوهة، وتقارير داخلية، وإنذارات متعلقة بالامتثال للقوانين.
ماذا كشفت وثائق إفلاس بيت تريكس؟
كشفت الوثائق عن عدد ضخم من التحويلات المشبوهة. ورغم أن السجلات المنشورة لا تحتوي على كل التفاصيل الفنية أو عناوين المحافظ بشكل كامل، إلا أنها تُظهر حجم العمل الكبير الذي كانت تقوم به المنصة لمراقبة العمليات قبل إغلاقها. هذه العمليات المشبوهة قد تكون روتينية لمراقبة غسل الأموال، أو قد تشير إلى تدفقات أموال أكثر خطورة. من المتوقع أن تظهر تفاصيل أكثر دقة مع تقدم التحقيق من قبل الجهات الرقابية.
ما تأثير شكوى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)؟
سبقت الإجراءات التنظيمية إعلان إفلاس المنصة. حيث رفعت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) شكوى ضد المنصة بتهمة “التشغيل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة”. بعد ذلك بفترة قصيرة، في 8 مايو 2023، تقدم الفرع الأمريكي لبيت تريكس بطلب للإفلاس. يشير هذا التسلسل إلى أن الضغط التنظيمي كان له تأثير مباشر على قرار المنصة بالإفلاس، مما زاد من التكاليف والتدقيق في سجلات المعاملات.
ما العواقب المباشرة على العملاء والدائنين؟
وجد العملاء أنفسهم غير قادرين على سحب أصولهم بعد توقف المنصة الأمريكية عن العمل في ديسمبر 2023. وعلى الرغم من وجود حوالي 1.6 مليون مستخدم، فإن أقل من 36,000 مستخدم فقط قدموا مطالبات لاسترداد أموالهم. هذا يعني أن على معظم المستخدمين الصغار الانتظار لفترة طويلة في عملية المطالبات، حيث يعمل القيمون على الإفلاس على تسوية أرصدة الحسابات وتقديم خطة لتوزيع الأصول وفقًا لأولويات القانون الأمريكي.
هل كانت هناك معاملات مزيفة على المنصة؟
أشارت الوثائق إلى أنماط غير طبيعية من المعاملات، بما في ذلك ما وصفه باحث بأكثر من 500 مليون دولار من المعاملات “المزيفة”. وشملت الوثائق أيضًا:
- أكثر من 21,500 معاملة كانت أقل من الحد الأدنى للسحب المسموح به.
- أكثر من 10,000 سحب متطابق لكسور من البيتكوين مسجلة في نفس الأيام.
- إدراج أصل يسمى LMC، والذي تم التعرف عليه على أنه عملة LoMoCoin التي توقف سجلها البلوك تشين عن العمل في عام 2021.
كما أدرجت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كدائن بمطالبة بقيمة 24 مليون دولار مرتبطة بإنفاذ عقوبات سابقة. وحذر باحثون من أن بعض الأنماط في الوثائق تثير علامات خطر كبيرة.
الأسئلة الشائعة
ما هي المشكلة الرئيسية التي كشفتها وثائق إفلاس بيت تريكس؟
كشفت الوثائق عن آلاف التحويلات المشبوهة التي تم رصدها على المنصة، مما يدل على وجود تحديات كبيرة في الامتثال للقوانين ومراقبة المعاملات.
ما تأثير هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) على إفلاس المنصة؟
رفعت هيئة الأوراق المالية الأمريكية شكوى ضد المنصة لعدم تسجيلها كبورصة أوراق مالية، مما أدى إلى ضغوط تنظيمية كبيرة كانت سببًا رئيسيًا في تقديم طلب الإفلاس.
هل يمكن للعملاء استرداد أموالهم؟
العملاء يواجهون عملية مطالبات طويلة. يجب عليهم متابعة الإعلانات الرسمية من القيمين على الإفلاس لمعرفة خطة توزيع الأصول واسترداد الأموال.
