طلب مكتب نيابة متخصص في الجرائم الإلكترونية في الأرجنتين حجب الوصول إلى منصة تداول العملات الرقمية “HTX” بعد رفضها توفير بيانات تتعلق بتحقيق حول عملية احتيال تعرف بـ”نصب الذبح” (Pig Butchering). حيث قام مستخدم بإيداع أموال في عنوان مرتبط بمحافظ المنصة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على آلاف المستخدمين.
الأرجنتين تحجب منصة HTX في إطار تحقيق احتيال مالي
اتخذت الأرجنتين خطوة جريئة بحجب الوصول إلى منصة تداول العملات الرقمية HTX على مستوى البلاد. أصدرت نيابة متخصصة في الجرائم الإلكترونية في منطقة سان إيسيدرو أمراً بحجب المنصة، التي تتخذ من جزر سيشيل مقراً لها وتنتمي لأصول صينية، بسبب عدم تعاونها في تحقيق يتعلق بعملية احتيال مالي.
خلفية القرار
جاء هذا القرار التاريخي نظراً لأن المنصة غير مسجلة في الأرجنتين، كما أنها لم تقدم الوثائق المطلوبة للجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد لتتمكن من العمل كمزود خدمة للأصول الرقمية (VASP).
تفاصيل التحقيق
يعود التحقيق إلى عام 2022، عندما خسر ضحية الاحتيال مبلغ 13 ألف دولار بعد أن استغلته جهة ثالثة لإجباره على تحويل الأموال إلى عنوان خارجي. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، كان العنوان المستخدم لاستلام الأموال مرتبطاً بمنصة HTX، كما كان يستقبل عملات رقمية من مخططات استثمارية أخرى.
صرح أليخاندرو موسو، النائب العام المكلف بالتحقيق، أن الحجب تم تطبيقه بعد رفض المنصة تقديم بيانات التعريف المرتبطة بهذا العنوان.
وأكد موسو أن هذه الخطوة “لن تعزز فقط شفافية نظام العملات الرقمية، بل ستوفر أيضاً اليقين القانوني للمستثمرين ولضحايا الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية.”
تأثير القرار على المستخدمين
مع ذلك، فإن هذا الإجراء يحرم آلاف مستخدمي HTX من الوصول إلى أموالهم عبر القنوات الرسمية، رغم أن هذه الأموال لم يتم حجزها. سابقاً، رفضت HTX طلباً آخر من النظام القضائي الأرجنتيني لتقديم بيانات تعريفية، بحجة أنها غير قادرة على توفير البيانات المطلوبة بسبب قيود قانونية، وأن الطلبات المماثلة يجب أن تقدم فقط عبر مؤسسات سيشيل.
الأسئلة الشائعة
- ما سبب حجب منصة HTX في الأرجنتين؟
تم حجب المنصة بسبب عدم تعاونها في تحقيق حول عملية احتيال مالي ورفضها تقديم بيانات تعريفية لعناوين مرتبطة بالتحقيق. - هل يمكن لمستخدمي HTX الوصول إلى أموالهم؟
حالياً، لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى أموالهم عبر القنوات الرسمية للمنصة بسبب الحجب، لكن الأموال لم تُحجز. - ما هي تداعيات هذا القرار على سوق العملات الرقمية؟
يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، لكنه يسلط الضوء أيضاً على تحديات الامتثال التنظيمي للمنصات غير المسجلة.
