“ASIC تُقاضي مديرًا سابقًا في Blockchain Global بسبب 20 مليون دولار من المطالبات غير المسددة للعملاء – اكتشف التفاصيل الآن!”

يواجه مدير سابق في منصة التداول الأسترالية المنهارة ACX.io إجراءات قضائية مدنية بسبب انتهاكات خطيرة مزعومة من قبل الجهات التنظيمية، تتعلق باختفاء ملايين الدولارات من أموال العملاء.

اتهامات بالاستخدام غير المشروع للأموال

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) يوم الأربعاء عن مقاضاة ليانغ “آلان” قوه، متهمة إياه بإساءة استخدام أموال المستخدمين، وعدم الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة، وإصدار تصريحات مضللة أثناء عمله مديرًا في شركة Blockchain Global Ltd.

كانت الشركة، التي تعمل الآن في مرحلة التصفية، تدير منصة ACX التي جمدت عمليات السحب أواخر 2019، تاركة أكثر من 20 مليون دولار من المطالبات المقدمة من العملاء السابقين.

تحقيق طويل الأمد

تمثل هذه الدعوى ذروة تحقيق استمر لسنوات في واحدة من أكثر حالات انهيار منصات التشفير ضررًا في أستراليا. وتشير التقديرات إلى أن مستخدمي ACX يدينون لهم بما لا يقل عن 22.7 مليون دولار من إجمالي ديون الشركة البالغة 58.6 مليون دولار للدائنين غير المضمونين.

سبق أن أوقفت الهيئة التنظيمية محاولة الشركة لإطلاق عرض عام أولي (IPO) في 2017، ورفضت منحها ترخيص خدمات مالية بسبب مخاوف تتعلق بالإدارة.

قيود سفر ومغادرة البلاد

بدأت ASIC تحقيقها الرسمي في انهيار المنصة في يناير 2024. وبعد أسابيع، فرضت المحكمة الاتحادية قيودًا مؤقتة على سفر قوه. وعندما انتهت هذه القيود في 20 أغسطس، غادر البلاد في 23 سبتمبر ولم يعد منذ ذلك الحين.

أموال العملاء المستخدمة بشكل غير قانوني

كشف تقرير قدم في أكتوبر 2023 أن أموال العملاء اختلطت بأموال الشركة وحُولت إلى كيانات مرتبطة بها، وفقًا لما ذكره أندرو يو من Pitcher Partners. وهذا يذكرنا بسوء استخدام منصة FTX العالمية لأموال العملاء، حيث تم تحويل مليارات الدولارات إلى شركة التداول التابعة لها، Alameda Research، دون موافقة المستخدمين.

ادعى قوه أن بيانات اعتماد المحفظة الخاصة بأصول الشركة من العملات المشفارة، التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، فقدت عندما سُرِق حاسوبه المحمول في الصين عام 2019. لكن لم يتم تقديم أي بلاغ شرطة لإثبات هذه المزاعم.

تحقيقات أخرى في القضية

يتعرض المديران الآخران لشركة Blockchain Global، شيو “سام” لي وزيجيانغ “رايان” شو، للتحقيق أيضًا من قبل ASIC. وفي نفس شهر بدء التحقيق، اتهمت السلطات الأمريكية لي بتشغيل مخطط بونزي بقيمة 1.89 مليار دولار تحت مظلة HyperTech، والتي شملت HyperFund وHyperVerse.

كما قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى مدنية ضد لي والمروجة بريندا “بيتكوين بيوتي” تشونغا، التي اعترفت لاحقًا بالتواطؤ في ارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة إلى آلان قوه؟
  يتهم قوه بإساءة استخدام أموال المستخدمين، وعدم الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة، وإصدار تصريحات مضللة أثناء عمله في Blockchain Global Ltd.
• كم بلغت خسائر عملاء ACX؟
  يقدر أن العملاء يدين لهم بما لا يقل عن 22.7 مليون دولار من إجمالي ديون الشركة البالغة 58.6 مليون دولار.
• هل هناك مديرون آخرون متورطون؟
  نعم، يتعرض المديران شيو لي وزيجيانغ شو للتحقيق، كما اتُهم لي من قبل السلطات الأمريكية بتشغيل مخطط بونزي ضخم.