ولاية فلوريدا تصادر 1.5 مليون دولار من عملات Dogecoin وPepe وSolana في قضية مرتبطة بمواطن صيني
أعلنت النيابة العامة في ولاية فلوريدا الأمريكية مصادرة ما يقارب 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة، بعد تتبع أموال ناتجة عن عملية احتيال استثماري في مقاطعة سيتروس إلى محفظة رقمية مرتبطة بمواطن صيني.
قضية احتيال واسترداد الأصول الرقمية
وقال المدعي العام جيمس أوثمير إن وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني حصلت على أمر قضائي يستهدف أصولاً يملكها تو ويزهي، الذي تمت إدانته الآن بجرائم غسل الأموال والسرقة الكبرى والاحتيال المنظم. وأكد أوثمير على قدرة فريق الادعاء على التكيف مع أساليب المحتالين المتغيرة لتحقيق العدالة.
بدأت التحقيقات بعد أن أبلغ أحد سكان مقاطعة سيتروس في يوليو 2024 عن خسارته ما يقارب 47,421 دولاراً نتيجة إرسال أمواله لما بدا أنه فرصة استثمارية عبر الإنترنت. وقد أدت التحقيقات إلى ربط هذه الأموال بمحفظة مشفرة يسيطر عليها تو allegedly. ولم يقتصر طلب الاسترداد على المبلغ الأصلي الذي فقده الضحية، بل طالبت النيابة بمصادرة الرصيد الكامل لتلك المحفظة الرقمية.
تفاصيل العملات المصادرة والإطار القانوني
قدرت مكتب المدعي العام قيمة الأصول المصادرة بحوالي 1.5 مليون دولار، وشملت الرصيد عملات رقمية مثل أفالانش (AVAX) ودوجكوين (DOGE) وببي (PEPE) وسولانا (SOL). ويُعتقد أن تو موجود حالياً في الصين، وأكدت سلطات فلوريدا أنه سيتم القبض عليه إذا حاول دخول الولايات المتحدة.
تمت المصادرة باستخدام إطار قانوني محلي في فلوريدا يعرف بـ “سقوط حق الهارب”، والذي يسمح للمحاكم بالتحرك ضد الأصول المرتبطة بقضية جنائية إذا كان المتهم خارج نطاق الولاية القضائية. عملياً، يحرم هذا الإطار المشتبه به من القدرة على استخدام محاكم فلوريدا للطعن في المصادرة، ما لم يحضر للمثول أمام التهم.
تطور مصادرة العملات المشفرة عالمياً
علقت أنجيلا أنغ، رئيسة السياسات والشراكات الاستراتيجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في TRM Labs، على أن مصادرة الأصول الغيابية ليست الأولى، ولكن الجدير بالملاحظة هو مدى سهولة تطبيق هذه المبادئ القانونية الآن على عالم العملات المشفرة. وأوضحت أن المبدأ الأساسي بسيط: “لا يمكنك أن تطلب من المحاكم الأمريكية حماية ممتلكاتك بينما ترفض الخضوع لقضائها”.
وأضافت أنغ أن الشفافية وإمكانية التتبع في سلاسل الكتل (Blockchain) العامة، مع توفر الأدوات والخبرة والتعاون من الجهات السليمة، يمكن أن تجعل مثل هذه المصادرات أكثر جدوى في عالم التشفير، وليس العكس.
اتساع نطاق المصادرات في فلوريدا
تظهر الإشعارات العامة لإجراءات المصادرة الأخرى في فلوريدا هذا العام أن الوكالات تطارد محافظاً مرتبطة بمنصات تبادل وشبكات كبرى في عدة مقاطعات. وأشارت المحامية ليزلي ساميس، المتخصصة في الدفاع الجنائي ومصادرة الأصول، إلى أن تطبيق الإجراءات الجديدة من قبل إنفاذ القانون قد يشهد أخطاء في البداية، لكن المحاكم تقوم لاحقاً بتفسير القانون وإصدار أوامر تحد من الإجراءات المسموح بها.
وفي سياق أوسع، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عن خسائر إجمالية بسبب الاحتيال تتجاوز 12 مليار دولار في 2024، شكلت عمليات الاحتيال الاستثماري منها حصة كبيرة تقدر بحوالي 5.7 مليار دولار. بينما تظهر بيانات من مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات احتيال الاستثمار بالعملات المشفرة أدت إلى خسائر بلغت حوالي 9.3 مليار دولار.
الأسئلة الشائعة
ما هي القضية الرئيسية في هذا الخبر؟
تمكنت سلطات فلوريدا من مصادرة حوالي 1.5 مليون دولار من العملات المشفرة بعد تتبعها لأموال عملية احتيال استثماري إلى محفظة رقمية لمواطن صيني.
كيف تمكنت السلطات من مصادرة هذه الأصول الرقمية؟
استخدمت السلطات قانون “سقوط حق الهارب” في فلوريدا، والذي يسمح بمصادرة أصول المتهم إذا كان هارباً خارج الولاية القضائية ولا يمكنه الطعن في المصادرة إلا إذا حضر للمحاكمة.
ما هي أهمية هذه الحالة بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة؟
تظهر الحالة تطور قدرات إنفاذ القانون على تتبع ومصادرة الأصول المشفرة في حالات الاحتيال، كما تؤكد على المخاطر الكبيرة لعمليات الاحتيال الاستثماري في سوق التشفير والتي تسببت بخسائر بمليارات الدولارات.
