“وكالات FBI وSEC وDOJ تُسقط CEO شركة ناشئة في انهيار عملات رقمية بقيمة مليون دولار – تعرَّف على التفاصيل!”
“`html
اتهمت النيابة العامة في المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) جيريمي جوردان-جونز، المؤسس المزعوم لشركة بلوك تشين، يوم الأربعاء، بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ مليون دولار. ووجهت إليه تهم الاحتيال الإلكتروني، واحتيال الأوراق المالية، وإعطاء تصريحات كاذبة للبنك، وسرقة الهوية.
عقوبات محتملة تصل إلى 72 عامًا
في حال إدانته، يواجه جونز عقوبة قصوى تصل إلى 72 عامًا في السجن، رغم أن الحكم النهائي سيتحدد من قبل القاضي. وقد لعبت كل من الـFBI وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أدوارًا رئيسية في التحقيق. كما تقدم الهيئة دعوى مدنية موازية. وتتولى فرقة العمل المعنية بالأوراق المالية والسلع التابعة للنيابة العامة الأمريكية هذه القضية.
شركة “أملجام كابيتال” تحت المجهر
كان جوردان-جونز يدير شركة “أملجام كابيتال فينتشرز”، وهي شركة ناشئة زعم أنها تعمل على تطوير تقنيات دفع متطورة تعتمد على البلوكتشين ونقاط البيع. وتفاخر بشراكات مع “كبار اللاعبين” في السوق ومنتجات بلوكتشين ثورية، لكن المدعين العامين يؤكدون أن الأمر كله كان خدعة.
حتى أنه عرض نماذج مزيفة لبرامج تشغيلية، وزعم أن الشركة تستعد لإدراج عملة رقمية خاصة بها في البورصات العالمية.
لا منتجات حقيقية ولا شراكات
تقول وزارة العدل الأمريكية إن “أملجام” لم يكن لديها أي منتجات قيد التشغيل، ولا شراكات حقيقية، وعملاء شبه معدومين. في المقابل، كان جوردان-جونز يزور كشوف الحسابات البنكية ويقدم بيانات مالية وهمية لجذب الاستثمارات والقروض.
وتزعم لائحة الاتهام أن جونز استخدم أموال المستثمرين لتمويل أسلوب حياته الفاخر، تاركًا وراءه مستثمرين خاسرين دون أي عوائد. وبحلول نهاية 2022، أغلقت “أملجام” أبوابها، ووجد المستثمرون أنفسهم أمام خسائر فادحة.
تهم جنائية خطيرة
يواجه جونز الآن عدة تهم اتحادية، بما في ذلك سرقة الهوية المشددة، وهي تهمة جسيمة تستوجب السجن لمدة عامين إلزاميًا بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى.
تحذير من عمليات الاحتيال التقنية
أشار البيان الصادر إلى أن أموال المستثمرين تم تحويلها لتمويل حياة جونز الباذخة. وعلق المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون قائلًا: “يجب أن يكون هذا مثالًا لكل من يفكر في الاحتيال المالي، بأن رجال ونساء المنطقة الجنوبية والـFBI يراقبون، ولجمهور المستثمرين بأن المحتالين غالبًا ما يستغلون وعود التكنولوجيا الجديدة لإخفاء مخططاتهم.”
شغل كلايتون منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من مايو 2017 إلى ديسمبر 2020. وخلال فترة عمله، قامت الهيئة باتخاذ أكثر من 2300 إجراء تنفيذي، نتج عنها غرامات تجاوزت 10 مليارات دولار، مع استرداد أكثر من 3 مليارات دولار للمستثمرين المتضررين.
قاد كلايتون الهيئة عندما رفعت دعوى قضائية ضد “ريبل لابز” في ديسمبر 2020. وقد أعلنت “ريبل” مؤخرًا أن الهيئة أسقطت الدعوى الموجهة ضدها.
ارتفاع حصيلة عمليات الاحتيال
مع انتشار عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، كشف التقرير السنوي لـFBI أن المركز الوطني للشكاوى عبر الإنترنت (IC3) تلقى أكثر من 140 ألف شكوى مرتبطة بالعملات المشفرة في 2024، نتج عنها خسائر تقارب 9.3 مليار دولار.
رغم كل عمليات الاحتيال، تجاوزت القيمة السوقية للأصول الرقمية العالمية 3.5 تريليون دولار. وسجلت البيتكوين، أكبر العملات الرقمية، أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 111,800 دولار يوم الخميس. ويتداول البيتكوين حاليًا عند متوسط سعر 110,845 دولار وقت نشر هذا التقرير.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة إلى جيريمي جوردان-جونز؟
وُجهت إليه تهم الاحتيال الإلكتروني، واحتيال الأوراق المالية، وإعطاء تصريحات كاذبة للبنك، وسرقة الهوية.
كم تبلغ الخسائر الناتجة عن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في 2024؟
بلغت الخسائر حوالي 9.3 مليار دولار وفقًا لتقرير الـFBI.
ما هو أعلى سعر للبيتكوين حتى الآن؟
سجلت البيتكوين أعلى سعر لها على الإطلاق عند 111,800 دولار.
“`
