تخوض وزارة العدل الأمريكية تحقيقات مع راي يوسف، مؤسس منصة “نو وانز”. وتركز التحقيقات على اتهامات بأن سوق التداول الند للند للعملات الرقمية الذي أسسه، “باكسفول”، كان يعمل دون ترخيص مناسب وفشل في تطبيق ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال قبل إغلاقه في عام 2025.
واتهم المدعون العامون أيضًا بأن “باكسفول” سهل معاملات مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك مدفوعات مرتبطة بمنصات الإعلان عن خدمات الجنس التجاري. وقد نفي يوسف هذه الادعاءات، قائلاً إن هذه الخطوة تمثل استمرارًا للحرب على العملات الرقمية.
اتهامات بعدم الالتزام باللوائح
وجه المدعون العامون الاتهامات ليوسف في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا. ويركز الاتهام على دوره كشريك مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ “باكسفول”.
ووفقًا لوثائق المحكمة، زعم المدعون أن “باكسفول” افتقر إلى إجراءات كافية للتعرف على العملاء وضوابط امتثال داخلية ذات معنى. وزعمت السلطات أيضًا أن المنصة لم تقدم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب كما هو مطلوب بموجب القانون الاتحادي.
واستشهد الاتهام بتحويلات بيتكوين محددة مؤرخة، يقول المدعون إنها أُرسلت من محافظ “باكسفول” إلى عناوين مرتبطة بمنصة “باك بيج”، وهي منصة إلكترونية اتُهمت بتسهيل الإعلان غير القانوني عن خدمات الجنس التجاري.
رد مؤسس باكسفول على الاتهامات
رفض يوسف التهم الموجهة إليه بشدة في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو نشره على حسابه، ادعى يوسف أنه كان في المكسيك عندما قامت السلطات بترحيله إلى لوس أنجلوس، بأمر من وزارة العدل. وتم اعتقاله بعد ذلك وإرساله إلى سجن في سانتا آنا حتى أمر قاضٍ بإطلاق سراحه تحت الإشراف.
وصف يوسف التهم بأنها “زائفة”، وزعم أن القضية ترتكز إلى حد كبير على معاملات بيتكوين بقيمة 240 دولارًا تقريبًا. بالنسبة ليوسف، عزز الموقف اعتقاده بأن الحرب على العملات الرقمية لم تتوقف أبدًا، بل أصبحت أكثر انتقائية.
تطورات قضية باكسفول
تأتي هذه الأحداث في وقت صعب لدور يوسف في مشاريع العملات الرقمية المختلفة. فقد أعلنت “نو وانز” الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي أن يوسف لم يعد الرئيس التنفيذي للشركة. وأوضحت أن الأمور القانونية التي يواجهها حالياً هي “شخصية ولا علاقة لها” بقرار الشركة.
قبل أربعة أيام من اتهام وزارة العدل ليوسف، أقرت شركة “باكسفول” نفسها بالذنب في ثلاث تهم جنائية اتحادية تتعلق بمنصة “باك بيج”. واعترفت “باكسفول” بأنها تآمرت لتعزيز الدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، وعملت كشركة تحويل أموال غير مرخصة، وفشلت في وضع ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال.
وعلى الرغم من أن المبادئ التوجيهية الاتحادية اقترحت عقوبة أعلى بكثير، فإن “باكسفول” ستدفع 4 ملايين دولار بناءً على حالتها المالية. ومن المقرر النطق بالحكم على الشركة في فبراير 2026.
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الموجهة ضد راي يوسف؟
يتهم المدعون العامون الأمريكيون راي يوسف، مؤسس “باكسفول”، بتشغيل منصة تداول عملات رقمية دون ترخيص مناسب وبدون ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال، وتسهيل معاملات مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
كيف رد يوسف على هذه الاتهامات؟
نفى يوسف جميع الاتهامات ووصفها بأنها “زائفة”، مشيرًا إلى أن القضية تركز على معاملات صغيرة بقيمة 240 دولارًا تقريبًا، ورأى أن هذا يمثل استمرارًا للحرب الانتقائية على العملات الرقمية.
ما هو مصير شركة باكسفول؟
أقرت شركة “باكسفول” بالذنب في تهم جنائية اتحادية ووافقت على دفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار. ومن المقرر النطق بالحكم النهائي عليها في فبراير 2026، بينما واجه شريكها المؤسس الآخر اتهامات مماثلة سابقًا.
