“وزارة العدل الأمريكية تلوم خطأً قضائيًا بعد إغلاق ملف احتيال مرتبط بترمب مؤقتًا – اكتشف التفاصيل الآن!”

تم إغلاق ملف قضية احتيال تتعلق بالعملات الرقمية وتربطها بدائرة دونالد ترامب ومسؤولي شركة MoonPay بشكل مؤقت بالكامل، حيث ألقت المدعية العامة الأمريكية المؤقتة جانين بيرو باللوم على موظفي المحكمة.

خطأ إداري

صرحت بيرو لوسيلة إعلامية: “حدث خطأ إداري من المحكمة، وبمجرد اكتشافه، تم فتح الملف بالكامل خلال ساعات. وأكدوا أننا لم نطلب إغلاقه”.

تفاصيل القضية

اندلع الجدل بعد ظهور قضية احتيال تشمل نيجيرياً زُعم أنه خدع ضحايا بمبلغ 250 ألف دولار بانتحال شخصية ستيف ويتكوف، المشارك في رئاسة لجنة تنصيب ترامب-فانس.

جذبت القضية الاهتمام لأن الضحايا يبدو أنهم من مسؤولي MoonPay، منصة تعمل في مجال العملات الرقمية ولها صلات بمشاريع ترامب التجارية.

تتيح MoonPay للمستخدمين شراء الأصول الرقمية بطرق الدفع التقليدية، وكانت المنصة الرسمية لشراء عملة TRUMP الميمية الخاصة بترامب.

غردت الشركة في يناير: “شهدنا زيادة بنسبة 1,023% في المعاملات الأولى على السلسلة”، خلال أسبوع إطلاق العملة.

طريقة الاحتيال

اتصل المحتال بالضحايا في ليلة عيد الميلاد مستخدماً خطأ مطبعياً طفيفاً، حيث استبدل حرف “i” في البريد الإلكتروني “@t47inaugural.com” بحرف “l” ليصبح “@t47lnaugural.com”، مما خدع الضحايا لتحويل 250,300 USDT.ETH في 26 ديسمبر 2024.

ذكرت الوثيقة اسمي ضحيتين فقط هما “إيفان” و”مونا” في رسائل بريدية محذوفة جزئياً، وهما نفس اسمي الرئيس التنفيذي لـ MoonPay إيفان سوتو-رايت والمديرة المالية مونا عمارى سيالة، مع ربط عنوان المحفظة الرقمية بسوتو-رايت.

إغلاق الملف مؤقتاً

أوضحت بيرو أن المدعين طلبوا إغلاق الشكوى الأصلية فقط ونشر نسخة معدلة لحماية هوية “شركة” متورطة.

قالت: “قدمنا شكوى معدلة لإزالة اسم إحدى الشركات. في مثل هذه القضايا، يحق للضحايا – سواء أفراد أو موظفين أو شركات – عدم الكشف عن أسمائهم”.

ردود فعل

أثار الإغلاق المؤقت للملف بالكامل استغراب مدعين سابقين.

قال مدعٍ سابق مجهول: “يبدو أنهم أرادوا إخفاء الخطأ. تصرفوا كما لو أنهم ذعروا”.

تمكنت الـ FBI من تتبع المعاملات واستعادة 40,300 USDT.ETH من الأموال المسروقة، بمساعدة مُصدر العملة المستقرة Tether في تجميد الأصول.

علق مارك هايز، المدافع عن تنظيم العملات الرقمية: “إذا كنت صديقاً لترامب وتعاملت بالعملات الرقمية، فإن وزارة العدل ستسعى لاستعادة أموالك بنشاط”.

لم ترد MoonPay ووزارة العدل بعد على طلبات التعليق.

الأسئلة الشائعة

• ما سبب إغلاق ملف القضية مؤقتاً؟
  تم إغلاقه بسبب خطأ إداري من المحكمة، وتم تصحيحه خلال ساعات.
• كيف تم تنفيذ عملية الاحتيال؟
  استغل المحتال خطأً مطبعياً في البريد الإلكتروني لخداع الضحايا وتحويل أموالهم.
• هل تم استرداد الأموال المسروقة؟
  نعم، استعادت الـ FBI جزءاً من الأموال بمساعدة Tether في تجميد العملات.