وزارة العدل الأمريكية تغرم منصة “باكسفول” 4 ملايين دولار في قضية مرتبطة بأعمال جنسية غير قانونية وغسيل أموال
أعلنت السلطات الأمريكية أن شركة “باكسفول” ستتلقى غرامة مالية قدرها 4 ملايين دولار بعد إقرارها بالذنب العام الماضي في قضايا تتعلق بعدم منع غسيل الأموال عبر منصتها.
ما هي قصة منصة باكسفول؟
كانت “باكسفول” سوقًا شعبية لتداول بيتكوين بين الأفراد، خاصة في أفريقيا، قبل أن تغلق في عام 2023. ووفقًا للسلطات، فقد سهلت المنصة صفقات بقيمة 3 مليارات دولار بين عامي 2017 و2019.
ما هي التهم الموجهة إليها؟
اتهمت السلطات الأمريكية “باكسفول” بـ:
- عدم منع نشاطات غير قانونية على منصتها.
- التهاون في قوانين مكافحة غسيل الأموال.
- معالجة أموال ناتجة عن أعمال إجرامية عن علم.
وقال المدعي العام الأمريكي: “هذه العقوبة رسالة واضحة: الشركات التي تتغاضى عن النشاط الإجرامي على منصاتها ستواجه عواقب شديدة”.
كيف عملت المنصة؟
سمحت منصة “باكسفول” للمستخدمين بتداول العملات الرقمية مقابل أشياء أخرى مثل:
- النقود السائلة.
- البطاقات مسبقة الدفع.
- بطاقات الهدايا.
ويُزعم أن مؤسسيها قدموا الموقع كوسيلة للتحايل على قيود مكافحة غسيل الأموال.
لماذا كانت الغرامة 4 ملايين دولار فقط؟
كانت النيابة تفكر في فرض غرامة تزيد عن 112 مليون دولار، ولكن تم تحديد الغرامة النهائية عند 4 ملايين دولار فقط بسبب عدم قدرة الشركة الحالية على السداد.
أسئلة شائعة
س: ما هي منصة باكسفول؟
ج: كانت منصة شهيرة لتداول البيتكوين بين الأشخاص مباشرة، وأغلقت في 2023.
س: لماذا واجهت باكسفول مشاكل قانونية؟
ج: لأنها لم تمنع أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال على منصتها، وتعاملت مع أموال مشبوهة.
س: ما هي قيمة الغرامة التي دفعت؟
ج: دفعت غرامة قدرها 4 ملايين دولار، بعد أن خُفّضت من مبلغ أكبر بسبب وضعها المالي.
