وز

“`html

حكمت السلطات في الولايات المتحدة على رجل بالسجن لمدة 97 شهرًا لدوره في خداع المستثمرين لأكثر من 40 مليون دولار عبر مخطط بونزي للعملات الرقمية.

تفاصيل الحكم

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، حُكم على دواين جولدن البالغ من العمر 57 عامًا في 27 يونيو من قبل القاضي الفيدرالي ويليام إف. كونتز الثاني في محكمة بروكلين. كان جولدن قد اعترف بالذنب في سبتمبر 2024 بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.

كيفية تنفيذ المخطط

قام جولدن، إلى جانب المتهمين الآخرين غريغوري أجيسن، ماركوس إيجرتون (المعروف أيضًا باسم “ماردي إيجر”)، وويليام وايت، بتشغيل ثلاث شركات احتيالية للعملات الرقمية: EmpowerCoin وECoinPlus وJet-Coin.

زعمت هذه الشركات أنها توفر عوائد مضمونة من خلال التداول الخارجي للعملات المشفرة، لكنها في الواقع كانت تعمل كمخطط بونزي، حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى أو لتحقيق مكاسب شخصية.

إغلاق المنصات وهروب المحتالين

كان المخطط نشطًا بين أبريل وأغسطس 2017، وترك المستثمرين مع خسائر فادحة بعد أن أغلق المشغلون المنصات واختفوا مع الأموال.

محاولات عرقلة التحقيقات

حاول جولدن وشركاؤه عرقلة التحقيقات الفيدرالية عن طريق تدمير الأدلة وتقديم معلومات مضللة للسلطات.

بين عامي 2017 و2022، اتُهم جولدن وأجيسن ووايت بالتآمر لإعاقة تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة محلفين اتحادية بشأن العمليات الاحتيالية. ووفقًا للتقارير، تصرف وايت نيابة عن أجيسن لتقديم تصريحات مضللة ردا على الاستدعاءات الرسمية.

عقوبات إضافية

أمرت المحكمة أيضًا بمصادرة 2.46 مليون دولار من جولدن، مع تعويضات إضافية سيتم تحديدها لاحقًا. بينما حُكم على المتهم ويليام وايت بالسجن لمدة 30 شهرًا، لا يزال أجيسن وإيجرتون في انتظار النطق بالحكم.

نُصح الضحايا بتقديم طلبات التعويض إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من عملية الاسترداد الجارية.

إجراءات صارمة ضد الجرائم المشفرة

يأتي حكم جولدن ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة العدل في يونيو ضد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. في وقت سابق من هذا الشهر، صادرت الوكالة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة باحتيال “تسمين الخنازير”.

في قضية منفصلة، قدمت الوزارة طلبًا لمصادرة أكثر من 7.7 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملاء كوريين شماليين. وبعد أيام قليلة، اتهمت الوكالة أيضًا مواطنًا روسيًا ومؤسس شركة مدفوعات مشفرة بتشغيل مخطط لغسيل أموال بقيمة 500 مليون دولار.

استمرار الجهود لمكافحة الجرائم المشفرة

أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم سيستمرون في تطبيق إجراءات صارمة مع تزايد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية.

يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل على التزامهما بتفكيك العمليات الاحتيالية واسترداد الأموال المسروقة للضحايا من خلال التعاون الدولي المستمر وتقنيات تتبع البلوكشين المتقدمة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي تفاصيل مخطط بونزي الذي نفذه دواين جولدن؟
  قام جولدن وشركاؤه بتشغيل ثلاث شركات وهمية للعملات الرقمية، حيث وعدوا المستثمرين بعوائد مضمونة لكنهم استخدموا أموالهم في دفع أرباح وهمية أو للاستفادة الشخصية.
• ما هي العقوبات التي فرضت على المتهمين؟
  حُكم على جولدن بالسجن 97 شهرًا ومصادرة 2.46 مليون دولار، بينما حُكم على ويليام وايت بالسجن 30 شهرًا، ولا يزال المتهمان الآخران في انتظار الحكم.
• كيف يمكن للضحايا استرداد أموالهم؟
  يمكن للضحايا تقديم طلبات التعويض إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من عملية الاسترداد الجارية.

“`