تتجه العصابات الإجرامية في الهند الآن إلى استخدام العملات الرقمية المستقرة (Stablecoins) بدلاً من قنوات التحويل التقليدية المعروفة باسم “الحوالة”، مما يخلق تحديات جديدة أمام وكالات مكافحة التهريب. وتشير التقارير إلى أن المهربين يحولون عائدات تجارة الذهب والمخدرات عبر شبكات العملات المشفرة السريعة التي تتجنب الرقابة التقليدية.
العصابات الإجرامية تتبنى العملات المشفرة
يكشف التقرير السنوي للتهريب في الهند 2024-2025 كيف يستخدم المهربون العملات المستقرة للتسوية الفورية. ويوضح أن العملات الرقمية توفر حركة لامركزية، وأنشطة بأسماء مستعارة، وتحويلات تتخطى الحدود. وتمكن هذه الأصول الرقمية من “تسوية أسرع ومجهولة، مع حد أدنى من الرقابة وضعف في الامتثال لمكافحة غسل الأموال”.
ويقول المسؤولون إن هذا التحول ينمو بسرعة لأن المجرمين يقدرون السرعة، والتسوية الهادئة، والوصول العالمي. كما يستخدم المهربون محافظ رقمية متعددة، ومنصات تداول خارجية، وقنوات اتصال خاصة لتجنب الكشف المباشر.
ثغرات تنظيمية تشجع على سوء الاستخدام
يشير الخبراء إلى أن الجهات التنظيمية تواجه حاجة ملحة لتحديث القواعد. وتشجع الفجوات التنظيمية بين الأسواق المختلفة على سوء الاستخدام بسبب عدم اكتمال الأطر القانونية في العديد من الدول.
وتسمح القواعد الشاملة للسلطات بفرض الامتثال، وتطبيق إجراءات “اعرف عميلك”، ومراقبة المعاملات الكبيرة. كما يمكن للمعايير الأقوى أن تدعم تجارة الرموز المميزة بشكل أكثر أمانًا وتحد من إساءة استخدامها من قبل شبكات الجريمة العابرة للحدود.
ويؤكد مسؤولو إنفاذ القانون في الهند على ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية، وتحسين التدريب، وتعزيز التعاون الدولي. ويطالبون بأدوات تحليل متقدمة لتتبع مسارات المعاملات المعقدة عبر سلاسل الكتل المختلفة.
الأسئلة الشائعة
كيف تستخدم العصابات الإجرامية العملات الرقمية في الهند؟
- تحول العصابات من قنوات الحوالة التقليدية إلى استخدام العملات المستقرة الرقمية لتحويل عائدات أنشطة غير قانونية مثل تهريب الذهب والمخدرات، للاستفادة من السرعة والخصوصية.
ما هي التحديات التي تواجه السلطات؟
- تواجه السلطات تحديات بسبب الطبيعة اللامركزية والمجهولة للعملات المشفرة، وضعف الأطر التنظيمية في بعض الأسواق، واستخدام المجرمين تقنيات متطورة لإخفاء نشاطهم.
ما هو الحل المقترح لهذه المشكلة؟
- الحلول المقترحة تشمل وضع أنظمة رقابية أقوى، وتعزيز الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتطوير أدوات تحليل متقدمة لتتبع المعاملات، وزيادة التعاون الدولي بين الجهات المعنية.
