هيئة الأوراق المالية التايلاندية تطارد مُروِّج عملات رقمية بعد خسائر مستثمرين تقارب 40 مليون دولار

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) أن الإجراءات القانونية ضد مُروِّج العملات الرقمية ووراوات ناركناوادي، المعروف باسم “أكيمي تريدرست”، لا تزال مستمرة. وجاء هذا التصريح بعد تجدد الاهتمام العام بتلك القضية، حيث قدم أكثر من 30 من الضحايا المزعومين شكاوى جديدة ضده هذا الأسبوع.

شكوى مقدمة إلى قسم الجرائم الاقتصادية

صرح نائب الأمين العام أنيك يويون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) قد تقدمت بشكوى جنائية في مارس 2023 ضد السيد ووراوات وشركة 1000X المحدودة، وهي الشركة المشغلة للموقع الإلكتروني 1000x.live. حيث يُتَّهم الطرفان بتشغيل نشاط تجاري في تداول الأصول الرقمية دون الحصول على ترخيص.

وعادت القضية إلى الواجهة العامة في 9 مارس 2026، عندما توجه أكثر من 30 من الضحايا المزعومين إلى مكتب التحقيقات المركزي لتقديم شكاوى جديدة بشأن استثمارات مرتبطة بمنصة 1000X.

وأدَّى ذلك إلى تجدد التدقيق الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، مما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى التأكيد على أنها قدَّمت بالفعل شكوى جنائية ضد ووراوات ناركناوادي وشركة 1000X المحدودة في مارس 2023، وأن القضية الآن في أيدي النيابة العامة.

ويزعم الضحايا أنهم تم إقناعهم بالاستثمار عبر المنصة، حيث تُقدَّر الأضرار الإجمالية بنحو 1.39 مليار بات تايلاندي. وتعتقد الشرطة أن السيد ووراوات ربما غادر تايلاند متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يُقال إن له مصالح تجارية أخرى هناك.

تحركات هيئة الأوراق المالية لحماية المستثمرين

لمنع المزيد من الخسائر، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إنها طلبت من وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في يونيو 2025 حجب الوصول إلى المنصة. كما حثَّت الهيئة الجمهور على التحقق مما إذا كان نشاط الأصول الرقمية مرخصاً بشكل صحيح قبل الاستثمار.

وقد اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) عدة إجراءات مماثلة ضد أنشطة وعمليات الترويج للعملات الرقمية غير المرخصة أو التي تعمل بشكل غير سليم خلال العام الماضي. على سبيل المثال، تحركت الهيئة لحجب الوصول إلى خمس منصات تداول غير مرخصة، بما في ذلك Bybit وCoinEx وOKX وXT.com و1000X، اعتباراً من 28 يونيو 2025، بعد اكتشاف أنها تخدم المستخدمين التايلانديين دون تراخيص، وتم إحالة تلك القضايا إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وفي يناير 2026، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضاً شكاوى جنائية ضد أفراد يُزعم أنهم يقدمون خدمات تداول عملة Worldcoin، وشكاوى منفصلة بشأن التعامل غير المرخص في العملات الرقمية خارج المنصات (OTC)، مستشهدة مرة أخرى بانتهاكات قانون أعمال الأصول الرقمية.

ومؤخراً، في فبراير 2026، قدمت الهيئة التنظيمية شكوى ضد وسيط محلي مرخص، ومنصته الخارجية، ومدرائه التنفيذيين، لاتهامهم بتشغيل منصة تداول غير مرخصة تستهدف العملاء التايلانديين، مما يؤكد حملة أوسع للتصدي للأنشطة العابرة للحدود وغير المرخصة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة إلى “أكيمي تريدرست”؟
  يتهم بتشغيل نشاط تجاري في تداول العملات الرقمية عبر منصة 1000X دون الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية.
• ماذا فعلت هيئة الأوراق المالية والبورصات لحماية المستثمرين؟
  قدمت الهيئة شكوى جنائية وطلبت حجب الموقع الإلكتروني للمنصة، كما تحث المستثمرين دائماً على التحقق من تراخيص أي منصة قبل الاستثمار.
• هل هذه الحالة فريدة في تايلاند؟
  لا، تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل مستمر ضد المنصات والأفراد غير المرخصين في مجال العملات الرقمية، كما فعلت مع عدة منصات تداول عالمية أخرى.