“هيئة أبوظبي التنظيمية تغرم شركة كريبتو والرئيس التنفيذي لها بأكثر من 12 مليون دولار بسبب أنشطة غير مرخصة – تعرف على التفاصيل الآن!”

“`html

قامت الهيئة التنظيمية المالية في أبوظبي بفرض غرامة على شركة التشفير “هايفن” والرئيس التنفيذي لها بأكثر من 12 مليون دولار بسبب انتهاكات لمكافحة غسل الأموال وأنشطة غير مرخصة.

إجراءات تنظيمية صارمة ضد “هايفن”

اتخذت هيئة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (FSRA) إجراءات إنفاذية ضد مجموعة “هايفن” والرئيس التنفيذي السابق لها، كريستوفر فلينوس، بسبب مخالفات تنظيمية وممارسة أنشطة تشفير دون ترخيص. وأعلنت الهيئة في بيان صحفي يوم الاثنين 14 أبريل أنها فرضت غرامات إجمالية بقيمة 8.85 مليون دولار وألغت الترخيص المالي لشركة “هايفن”.

تفاصيل الغرامات والإجراءات

بالإضافة إلى ذلك، فرضت هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة منفصلة بقيمة 3.6 مليون دولار، منها 3.3 مليون دولار على فلينوس بسبب “مشاركته في مخططات احتيالية متعددة”. وشملت الغرامات الأخرى:

• 3.6 مليون دولار على “هايفن كايمان”
• 3 ملايين دولار على “هايفن أبوظبي”
• 1.5 مليون دولار على “AC Holding”
• 750 ألف دولار على فلينوس شخصياً

كما منعت الهيئة فلينوس من شغل أي منصب في الخدمات المالية داخل سوق أبوظبي العالمي.

انتهاكات مكافحة غسل الأموال

وفقاً للهيئة التنظيمية، سمحت “هايفن أبوظبي” بتمرير معاملات العملاء عبر حسابات تابعة لشركة “AC Holding”، وهي كيان غير مرخص. وأشارت الهيئة إلى أن الشركة “فشلت في إنشاء أنظمة وضوابط كافية لإدارة عملياتها ومخاطرها”، وكذلك في تسجيل جميع علاقاتها مع العملاء، مما يشكل انتهاكاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

ممارسات مضللة

كشفت التحقيقات أيضاً أن “هايفن كايمان” و”AC Holding” وفلينوس قاموا “بإنشاء ونشر معلومات كاذبة ومضللة”، بما في ذلك “أكثر من 200 وثيقة مزورة”. كما وجدت الهيئة أن الشركات وجهت معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات تقليدية والعكس عبر حسابات غير مرخصة.

نشاط “هايفن” السابق

وفقاً لموقع “هايفن”، كانت المنصة تتيح للمستخدمين تداول العملات المشفرة عبر خدمات خارج البورصة وقبول المدفوعات المشفرة عبر الإنترنت أو شخصياً. وفي نوفمبر 2022، وافق مجلس إدارة “هايفن” على خطة لشراء وحدة مدفوعات “FTX” المعروفة باسم “FTX Pay”. وقال فلينوس آنذاك إن “FTX Pay” تمثل أصلًا قيماً “بسبب علاقاتها مع شركات كبرى مثل ماستركارد”. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت “هايفن” أكملت الصفقة.

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة الغرامات المفروضة على “هايفن” ومديرها؟

بلغ إجمالي الغرامات أكثر من 12 مليون دولار، منها 8.85 مليون دولار من الهيئة التنظيمية و3.6 مليون دولار من هيئة التسجيل.

ما هي أسباب فرض الغرامات؟

تتضمن الأسباب انتهاكات لمكافحة غسل الأموال، أنشطة غير مرخصة، وإنشاء مستندات مضللة.

هل يمكن لفلينوس العمل في القطاع المالي مرة أخرى؟

لا، فقد منعته الهيئة من شغل أي منصب في الخدمات المالية داخل سوق أبوظبي العالمي.

“`