نيوزيلندا تحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال الصارمة – تعرف على التفاصيل الآن!

قام مسؤولون في نيوزيلندا بتقييد تحويلات الأموال الأجنبية إلى 5000 دولار وحظروا أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في محاولة لمكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.

إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال

كشفت وزيرة العدل المساعدة نيكول ماكي يوم الأربعاء عن هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة لتحديث نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وحد أقصى للتحويلات

يتضمن حزمة الإصلاحات حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية ووضع حد أقصى للتحويلات الأجنبية عند 5000 دولار. وأكد المسؤولون أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع المجرمين من استخدام قنوات معينة لتحويل أموال غير مشروعة.

وفي بيان لها، أكدت ماكي أن “حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة” سيجعل من الصعب على المجرمين تحويل الأموال إلى “أصول عالية المخاطر” مثل العملات الرقمية. كما سيتم منح سلطات إضافية لوحدة الاستخبارات المالية (FIU) لتمكينها من طلب معلومات من الشركات المبلغّة، مثل البنوك، عن الأشخاص المشتبه في سلوكياتهم.

تشريعات جديدة لمكافحة غسل الأموال

من المتوقع أن يقر البرلمان قبل نهاية العام تشريعين يهدفان إلى إصلاح نظام مكافحة غسل الأموال. وستخفف هذه القوانين بعض الالتزامات التنظيمية الصارمة على الشركات الملتزمة بالقانون، مع الحفاظ على المعايير العالية.

وأوضحت ماكي أن الهدف ليس خفض المعايير، بل تطبيقها بطريقة عقلانية. مشيرة إلى أن تسهيل الامتثال لا يعني تخفيض المعايير.

وفي أبريل الماضي، اكتشفت المجموعة الاستشارية الوزارية المعنية بالجريمة العابرة للحدود والجريمة الخطيرة والمنظمة في نيوزيلندا أن المجرمين كانوا يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لتحويل النقود بسرعة إلى عملات رقمية وإرسالها إلى الخارج لدفع ثمن المخدرات أو المعاملات الاحتيالية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الإجراءات الجديدة في نيوزيلندا لمكافحة غسل الأموال؟
  حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية ووضع حد أقصى للتحويلات الأجنبية عند 5000 دولار.
• ما هو الهدف من هذه الإجراءات؟
  منع المجرمين من استخدام قنوات غير مشروعة لتحويل الأموال، خاصة عبر العملات الرقمية.
• هل ستؤثر هذه القوانين على الشركات الملتزمة؟
  ستخفف بعض الالتزامات التنظيمية مع الحفاظ على المعايير العالية لضمان الامتثال.