نيجيريا تطلب تسليم أجنبي متورط في احتيال “CBEX” للعملات الرقمية بقيمة 1.2 تريليون نيرة – تعرف على التفاصيل الآن!

أعلنت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا عن تبحثها عن إيلي بيطار، وهو أجنبي، في إطار تحقيقها باحتيال استثماري ضخم في مجال العملات الرقمية. تم تنفيذ المخطط عبر منصة “كريبتو بريدج إكسchange” (CBEX) التي توقفت عن العمل الآن، ويُعتقد أنها خدعت آلاف المستثمرين النيجيريين بأكثر من 1.2 تريليون نيرة.

EFCC تتعقب المتورط الرئيسي في الاحتيال

في إشعار صدر يوم الأربعاء، حددت EFCC بيطار كالمدير وراء المنصة الاستثمارية الاحتيالية لـ CBEX. ويتهم الرجل البالغ من العمر 41 عامًا بتنظيم مخطط وعد بعوائد غير واقعية، بينما كان يعمل خارج الإطار التنظيمي المالي النيجيري.

كان آخر مكان معروف لإقامة بيطار هو شارع إنغ. جورج إنيموه كريسنت في منطقة ليكي المرحلة 1، لاغوس. وطلبت اللجنة مساعدة الجمهور في تحديد مكانه، وحثت أي شخص لديه معلومات ذات صلة على التواصل مع مكاتب EFCC المنتشرة في أنحاء البلاد.

تحقيق موسع ومشتبه بهم سابقون

مع توسع التحقيق، كشفت EFCC أن ثمانية أشخاص آخرين سبق أن أعلن عن البحث عنهم لدورهم في الترويج لـ CBEX.

يُزعم أن هؤلاء المشتبه بهم ساعدوا في إقناع المستثمرين بالمشاركة في المخطط. وجاء هذا التطور بعد استسلام أحد المشتبه بهم طواعية.

تفاصيل انهيار CBEX وخسائر المستثمرين

بدأت المخاوف حول منصة CBEX في أوائل أبريل، عندما واجه المستخدمون صعوبات في سحب أموالهم. وتصاعد الذعر بعد أن قدمت المنصة توجيهًا مريبًا يطلب من المستخدمين إيداع مبالغ إضافية بحجة التحقق من الحساب.

لم يكن لـ CBEX وجود واضح على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شفافية رسمية، لكنها ادعت أنها تقدم عائد استثمار بنسبة 100% في غضون شهر. جذب هذا الوعد بالإضافة إلى مكافآت الإحالة العديد من المستثمرين غير الحذرين. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسيلة إعلامية محلية (Punch) أن المنصة سرقت أكثر من 1.2 تريليون نيرة من أكثر من 600 ألف نيجيري.

هيئة الأوراق المالية تؤكد عدم تسجيل CBEX

أكدت هيئة الأوراق المالية النيجيرية (SEC) لاحقًا أن CBEX لم تكن مسجلة كمنصة استثمارية. وحذر المدير العام للهيئة، إيموتيمي أغاما، الجمهور من الوثوق بالمنصات التي لا تمتلك تراخيص تنظيمية.

وأوضحت الهيئة أن امتلاك شركة ST Technologies المرتبطة بـ CBEX لشهادة “الوحدة الخاصة لمكافحة غسل الأموال” (SCUML) لا يعادل الموافقة التنظيمية.

إجراءات قانونية: أمر قضائي ضد المروجين

من الجدير بالذكر أن محكمة اتحادية عليا في أبوجا منحت EFCC إذنًا بالقبض على ستة من كبار مروجي CBEX واحتجازهم. أصدر القاضي إيميكا نوايت الأمر القضائي بعد تقديم محامية EFCC، فاضلة يوسف، طلبًا عاجلًا.

وتزعم السلطات أن المخطط مرتبط بقضية احتيال أوسع تبلغ قيمتها مليار دولار، وتكثف الجهود لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة.

الأسئلة الشائعة

• من هو إيلي بيطار؟
  إيلي بيطار هو أجنبي متهم من قبل EFCC بتنظيم مخطط احتيال استثماري عبر منصة CBEX، حيث خدع آلاف المستثمرين.
• كم بلغت خسائر المستثمرين؟
  يقدر أن الخسائر تجاوزت 1.2 تريليون نيرة نيجيرية، مع تأثر أكثر من 600 ألف مستثمر.
• هل كانت CBEX مسجلة رسميًا؟
  لا، أكدت هيئة الأوراق المالية النيجيرية (SEC) أن المنصة لم تكن مسجلة أو مرخصة للعمل.