نادي إيطالي مرتبط بالدوجكوين يواجه تحقيقًا في غسيل الأموال

نفذت الشرطة الضريبية الإيطالية عملية تفتيش في مكاتب نادي تريستينا كالتشيو، الفريق الذي يلعب في الدرجة الثالثة والمملوك من قبل شركة العملات الرقمية الأمريكية “هاوس أوف دوج”. وتركز التحقيقات على مزاعم تتعلق بغسل الأموال، وحسابات مالية احتيالية، وفواتير مزورة.

تفاصيل العملية والجهات المشتبه بها

أجرى المحققون عمليات تفتيش في المقر الرئيسي للنادي في مدينة تريستا شمال شرق إيطاليا، وكذلك في منازل 15 مشتبهاً بهم. وتقود نيابة تريستا التحقيق الذي يغطي الفترة بين عامي 2022 و2025.

خلال هذه السنوات، تغير ملاك النادي ثلاث مرات:

• كانت شركة “أتلس للاستشارات” هي المالكة الأولى.
• ثم انتقلت الملكية إلى شركة “إل بي كي تريستينا هولدينغز”، التابعة لشركة “إل بي كي كابيتال” الأمريكية.
• ومنذ سبتمبر 2025، أصبحت شركة “هاوس أوف دوج” الذراع التجاري لمؤسسة عملة دوجكوين الرقمية، هي المالك الحالي.

ولم تصدر أي من الجهات المعنية أي بيانات علنية حول القضية، كما لم ترد على طلبات التعليق.

محاور التحقيق الرئيسية

وفقاً لمصادر مطلعة، يركز التحقيق على محورين رئيسيين:

المحور الأول: الأموال العامة
يتفحص المحققون مصير 10 ملايين يورو من التمويل الحكومي العام الذي حصل عليه النادي، للتحقق من كيفية استخدام هذه الأموال.

المحور الثاني: التحويلات الدولية
يحلل المحققون ما يقارب 40 مليون يورو وصلت إلى النادي عبر تحويلات من بنوك أمريكية وكندية. ويهدفون إلى معرفة مصدر هذه الأموال الدولية وكيفية تسجيلها محاسبياً.

وضع مالي غامض

على الرغم من تلقي هذه المبالغ الكبيرة، أكدت المصادر أن نادي تريستينا كالتشيو يحمل حالياً ديوناً تصل إلى 60 مليون يورو. هذا الوضع المالي المتناقض يثير تساؤلات حول إدارة الموارد خلال فترات تغير الملكية المتعددة.

تمثل هذه القضية حالة غير مألوفة، حيث تواجه منظمة مرتبطة بعالم العملات الرقمية والكريبتو تحقيقات حول عملياتها في عالم الرياضة التقليدي.

الأسئلة الشائعة

ما الذي حدث مع نادي تريستينا كالتشيو؟
نفذت الشرطة الإيطالية عملية تفتيش في النادي بسبب شبهات تتعلق بغسل أموال وتمويل حكومي مشبوه، وهو مملوك حالياً لشركة عملات رقمية.

ما هي النقاط التي يحقق فيها المحققون؟
يحققون في مصير 10 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب، وأصل 40 مليون يورو جاءت عبر تحويلات دولية، رغم أن النادي مدين بـ 60 مليون يورو.

ما أهمية هذه القضية لمجتمع العملات الرقمية؟
تسلط الضوء على زيادة التدقيق الرقابي على الأنشطة التي تربط بين عالم الكريبتو والمؤسسات التقليدية مثل الأندية الرياضية.