مواطن روسي يواجه 22 تهمة لغسل 530 مليون دولار من العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الكاملة الآن!

يواجه مواطن روسي 22 تهمة لغسل 530 مليون دولار من خلال العملات الرقمية، حيث استخدم شركاته لخرق العقوبات الأمريكية وخداع المؤسسات المالية.

22 تهمة ضد مواطن روسي في مخطط عملات رقمية بقيمة 530 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 9 يونيو أن إيوري جوجنين، مواطن روسي مقيم في نيويورك، يواجه 22 تهمة جنائية لاتهامه بغسل أكثر من 500 مليون دولار من خلال شركاته للعملات الرقمية، إيفيتا إنفستمنتس إنك وإيفيتا باي إنك.

ووفقًا للاتهامات، استخدم جوجنين شركاته لمساعدة عملاء أجانب، خاصة من روسيا، لخرق العقوبات وضوابط التصدير الأمريكية. ويُزعم أنه استخدم العملات الرقمية، خاصة تيثر (USDT)، لإخفاء مصدر الأموال وتسهيل المعاملات مع بنوك روسية خاضعة للعقوبات، مما أدى إلى خداع المؤسسات المالية الأمريكية.

وجاء في لائحة الاتهام: “لتنفيذ المخطط، خدع جوجنين عدة بنوك ومنصات تداول عملات رقمية لتحويل الأموال وإجراء التحويلات البنكية”، مضيفة أنه زعم كذبًا أن شركاته لا تتعامل مع كيانات روسية. كما يُتهم بتسهيل دفعات لشراء تقنيات أمريكية حساسة لمصلحة روسيا، بما في ذلك مكونات لبرنامجها النووي.

تشمل التهم الموجهة إلى جوجنين الاحتيال البنكي والتحويلي، والتآمر لخداع الولايات المتحدة، وانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وغسل الأموال. وأكد المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيلا الابن التزامه بمحاكمة من يسيئون استخدام النظام المالي الأمريكي في أنشطة غير قانونية. إذا أدين، قد يواجه جوجنين السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة ضد إيوري جوجنين؟
  يواجه 22 تهمة، منها غسل الأموال، الاحتيال البنكي، وخداع المؤسسات المالية لخرق العقوبات الأمريكية.
• كيف استخدم العملات الرقمية في مخططه؟
  استخدم تيثر (USDT) لإخفاء مصدر الأموال وتسهيل المعاملات مع بنوك روسية خاضعة للعقوبات.
• ما هي العقوبة المحتملة إذا أدين؟
  قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا.