تتصاعد الشكوك حول التحقيق في قضية المشتبه بها الصينية “تشيان زيمين” التي تجري في كل من المملكة المتحدة والصين.
كميات ضخمة من البيتكوين مفقودة
بينما تشير تقارير صينية إلى أن “تشيان” جمعت ما مجموعه 194,951 عملة بيتكوين على مر السنين، صادرت السلطات البريطانية 61,000 عملة فقط. وهذا ما يعزز الادعاءات بأن أكثر من 120,000 عملة بيتكوين لا تزال مفقودة.
تفاصيل القضية والقيمة الهائلة
وقال المحقق “جو لين” من شرطة لندن إن “تشيان” ادعت أنها “فقدت” كلمة المرور لمحفظة إلكترونية تحتوي على 20,000 بيتكوين. تبلغ القيمة الحالية لهذه الأصول حوالي 1.75 مليار دولار.
وتتهم “تشيان” بتحويل عائدات عملية جمع تبرعات غير قانونية في الصين، تُعرف باسم “لانتيان غري”، إلى عملات رقمية. بعد الحكم عليها بالسجن 11 عامًا و8 أشهر في محاكمة نوفمبر في المملكة المتحدة، اكتملت إجراءات المحاكمة وأصبح التركيز الآن على استعادة الأصول.
مصير الأموال المسروقة والتعويضات
قررت المحاكم البريطانية أن الـ 61,000 بيتكوين المصادرة مرتبطة بأموال تم الحصول عليها من أنشطة احتيالية في الصين. ومع ذلك، تم تأجيل جلسة استعادة هذه العملات إلى الصين حتى يناير 2026.
ونظرًا لارتفاع أسعار البيتكوين، اقتربت القيمة السوقية للأصول المعنية من 7 مليارات دولار في بعض الأوقات. ويقول خبراء قانونيون دوليون إن القضية لم تعد مجرد قضية غسل أموال، بل أصبحت حالة اختبار لملكية الأصول الرقمية والسلطة القضائية عبر الحدود.
معاناة الضحايا
وفقًا لشهادات الضحايا التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية، تسببت خطة الاستثمار “لانتيان غري” في ترك آلاف الأشخاص تحت وطأة الديون الثقيلة. يقول البعض إنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات، وتضررت حياتهم الأسرية، ولا يزالون يعانون من الديون الضخمة.
وفي حكمها، قاضية القضية “سالي-آن هيلز” إن الضحايا عانوا من أضرار جسيمة ليس فقط ماليًا، بل أيضًا على المستويين الاجتماعي والنفسي.
أين اختفت باقي عملات البيتكوين؟
كشفت عمليات التدقيق في الصين أن “تشيان” اشترت في الواقع 194,951 بيتكوين. لذلك، لا يزال مصير أكثر من 120,000 بيتكوين لغزًا كبيرًا.
ويؤكد الخبراء أن اعتراف “تشيان” بالذنب في المملكة المتحدة يظهر فعالية الأدلة المقدمة من الصين، حيث يعمل البلدان معًا لتتبع الأموال وتعويض الضحايا.
ووفقًا للمعلومات الواردة من السلطات الصينية، تم سداد دفعتين جزئيتين للضحايا في الماضي: الأولى 5% والثانية 8%. ومع ذلك، أفيد بأن هذه النسب غير كافية لتغطية الخسائر.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
أسئلة شائعة
س: كم عدد عملات البيتكوين التي صودرت وأين اختفت البقية؟
ج: صودرت 61,000 بيتكوين، لكن التحقيقات كشفت أن المشتبه بها اشترت حوالي 195,000 بيتكوين، مما يعني أن أكثر من 120,000 بيتكوين لا تزال مفقودة.
س: ما هي التهم الموجهة إلى “تشيان زيمين”؟
ج: اتهِمت بتحويل أموال من عملية جمع تبرعات غير قانونية في الصين إلى عملات رقمية، وحكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عامًا في المملكة المتحدة.
س: هل حصل الضحايا على تعويضات كاملة؟
ج: لا، حتى الآن تم تعويض الضحايا جزئيًا فقط بنسب قليلة (5% و 8%)، وهي غير كافية لتغطية خسائرهم الكبيرة.
