مشرعون أمريكيون يحققون في شركة مرتبطة بعائلة ترامب بسبب احتيال الأسهم الصينية

أطلقت لجنة في الكونجرس الأمريكي تحقيقاً جديداً حول دور شركات وول ستريت في تسهيل دخول شركات صينية إلى البورصة الأمريكية، حيث يُشتبه في تورط هذه الشركات لاحقاً في مخططات تلاعب بالأسهم تستهدف المستثمرين الأفراد.

تحقيق واسع في تلاعب صيني بالأسهم

أرسلت “اللجنة المختارة المعنية بالصين” في مجلس النواب الأمريكي خطابات إلى ثلاث شركات وساطة مالية، طالبة معلومات حول عمليات الطرح العام الأولي (IPO) لشركات صينية ساعدت في تمويلها. وتشمل هذه الشركات: دي.بورال كابيتال، ودوميناري سيكيوريتيز، وريفير سيكيوريتيز.

واتهم أعضاء اللجنة هذه الشركات بتسهيل عمليات نصب على المستثمرين الأمريكيين عبر مخططات “الرفع ثم البيع” (ramp-and-dump). حيث يتم رفع سعر أسهم شركات وهمية صينية بشكل مصطنع ثم بيعها بكميات كبيرة للمستثمرين الصغار قبل أن تنهار قيمتها.

خسائر بمليارات الدولارات

أشار التحقيق إلى تقديرات تفيد بأن مثل هذه المخططات الصينية استنزفت حوالي 16 مليار دولار من ثروات المستثمرين الأمريكيين منذ عام 2023. كما أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) زيادة بنسبة 300% في الشكاوى المتعلقة بحالات التلاعب بالأسهم الصينية.

وتطلب اللجنة من شركات الوساطة المالية تقديم وثائق تتعلق بعمليات الطرح العام الصينية، بما في ذلك سجلات الاتصالات والتداول ومصادر التمويل وسياسات التحقق من الجدوى.

شركة دوميناري تحت المجهر

واحدة من الشركات المشمولة بالتحقيق هي “دوميناري سيكيوريتيز”، والتي تربطها صلات بعائلة ترامب. يقع مقر الشركة في برج ترامب بنيويورك، ويملكها “دوميناري هولدينغز”، حيث يعد إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق، رابع أكبر مساهم فيها.

وساعدت دوميناري العام الماضي في جمع تمويل لشركة “ثامزاب”، وهي شركة عامة تبنّت استراتيجية استثمار في بيتكوين، وجذبت أيضاً استثمارات بملايين الدولارات من دونالد ترامب الابن.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هو موضوع التحقيق الجديد؟
  يتحقق الكونجرس الأمريكي في دور شركات وول ستريت في تسهيل دخول شركات صينية إلى البورصة الأمريكية يشتبه في تورطها لاحقاً في عمليات تلاعب بالأسهم.
• ما حجم الخسائر المزعومة؟
  يقدر التحقيق أن المستثمرين الأمريكيين خسروا حوالي 16 مليار دولار منذ 2023 بسبب مخططات التلاعب بالأسهم المرتبطة بشركات صينية.
• ما علاقة شركة دوميناري بترامب؟
  يقع مقر شركة دوميناري في برج ترامب، وإريك ترامب (نجل الرئيس السابق) هو رابع أكبر مساهم في الشركة الأم، كما انضم للجنتها الاستشارية في 2025.