“مستثمر رأس المال المغامر Dragonfly يواجه تهمًا محتملة بسبب تورطه في Tornado Cash – اكتشف التفاصيل الآن!”
أعلنت شركة رأس المال الاستثماري “دراجون فلاي” يوم الجمعة أن الحكومة الأمريكية تدرس توجيه اتهامات محتملة بشأن استثمارها في عام 2020 في شركة “بيبرسيك”، المطورة لبروتوكول “تورنادو كاش”، في خطوة نادرة قد تستهدف فيها السلطات الفيدرالية مستثمرًا في مشروع للعملات الرقمية.
انتقادات حادة من “دراجون فلاي”
وصف الشريك الإداري في “دراجون فلاي”، حسيب قريشي، احتمال توجيه هذه الاتهامات بأنه “صادم” وغير مبرر قانونيًا. وأوضح أن الشركة استثمرت في “بيبرسيك” في أغسطس 2020 بعد الحصول على رأي قانوني مستقل أكد أن “تورنادو كاش”، كما صُمم، يتوافق مع التوجيهات الفيدرالية الصادرة عن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في 2019.
إيمان قوي بتقنيات الخصوصية
وأضاف قريشي أن “دراجون فلاي” تؤمن بقوة بدعم تقنيات الخصوصية مفتوحة المصدر، وتواصل الوقوف خلف هذا الاستثمار. جاء ذلك بعد أيام من تعرض الادعاء لانتكاسة في محاكمة المطور رومان ستورم، بعد فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ربط الأموال المسروقة من شاهد رئيسي بـ”تورنادو كاش”.
ما هو “تورنادو كاش”؟
أُطلق “تورنادو كاش” في 2019 كبروتوكول لا مركزي يقوم بخلط معاملات العملات الرقمية لإخفاء تفاصيل المرسل والمستقبل. ورغم تقدير دعاة الخصوصية لهذا الأداة، اتهمته السلطات الأمريكية بتسهيل غسل الأموال لمجموعات قرصنة، بما في ذلك مجموعة “لازاروس” الكورية الشمالية.
تطورات قانونية
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على “تورنادو كاش” في 2022، لكن التحديات القضائية اللاحقة أجبرت الحكومة على التراجع عن بعض جوانب العقوبات، وهو ما استشهدت به “دراجون فلاي” كدليل على الموقف القانوني للبروتوكول.
موقف “دراجون فلاي”
أكد قريشي أن الشركة لم تشغل “تورنادو كاش” ولم يكن لديها أي اتصال بمستخدمين غير مشروعين، مشيرًا إلى أنها قدمت لـ”بيبرسيك” نفس مستوى التوجيه الذي تقدمه لجميع الشركات في محفظتها الاستثمارية. كما كشف عن امتثال الشركة الكامل لاستدعاء وزارة العدل في 2023، وأنه تم إبلاغها بأنها ليست هدفًا مباشرًا للتحقيق الجاري.
انتقادات للتحقيقات
وفقًا لقريشي، فإن ذكر الحكومة لـ”دراجون فلاي” خلال جلسة قضائية حديثة كان محاولة لإضعاف دفاع “تورنادو كاش”، ربما عن طريق تعقيد شهادة المؤسس المشارك لـ”دراجون فلاي” توم شميت. وحذر من أن محاكمة مستثمر بسبب تصرفات شركة في محفظته بعد سنوات سيكون له تأثير سلبي على تمويل تقنيات الخصوصية والابتكار في سلسلة الكتل.
توجهات تنظيمية
يأتي بيان “دراجون فلاي” في ظل تصاعد الجهود التنظيمية ضد أدوات الخصوصية في مجال العملات الرقمية، والتي تعتبرها الجهات التنظيمية خطرًا متزايدًا على التمويل غير المشروع. وأعربت الشركة عن ثقتها بأن وزارة العدل لن تتابع التهم، لكنها تعهدت بالدفاع عن نفسها “بقوة” إذا لزم الأمر.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم المحتملة ضد “دراجون فلاي”؟
تدرس الحكومة الأمريكية توجيه اتهامات لـ”دراجون فلاي” بسبب استثمارها في مطور “تورنادو كاش” عام 2020، وهو أمر نادر ضد مستثمر في مشروع للعملات الرقمية. - ما هو موقف “دراجون فلاي” من هذه الاتهامات؟
ترى الشركة أن الاتهامات غير مبررة قانونيًا، وتؤكد أنها استثمرت بعد تأكيد الامتثال للتوجيهات الفيدرالية، وتدعم تقنيات الخصوصية مفتوحة المصدر. - ما تأثير هذه القضية على قطاع العملات الرقمية؟
قد تؤدي محاكمة مستثمرين إلى تبريد تمويل تقنيات الخصوصية والابتكار في البلوكشين، مما يؤثر على نمو هذا القطاع.
