مدعي مانهاتن يحث المشرعين على تعزيز أدوات فرض القوانين في قطاع العملات الرقمية

حث المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألڤين براج، يوم الأربعاء المشرعين على تجريم عمليات العملات الرقمية غير المرخصة، محذراً من أن اقتصاداً إجرامياً بقيمة 51 مليار دولار يزدهر في الثغرات التنظيمية التي تسمح للمجرمين بغسل عائدات تجارة الأسلحة والمخدرات وعمليات الاحتيال دون عقاب.

مطالبات بتشديد القوانين

خلال كلمة في كلية نيويورك للقانون، حدد براج مكافحة جرائم العملات المشفرة كأولوية لفترة ولايته الثانية، إلى جانب قضايا الأسلحة والسرقة من المتاجر، مطالباً بسد الثغرات القانونية التي تسمح للمشغلين غير المرخصين بتجنب الملاحقة القضائية على الرغم من تسهيلهم عمليات غسيل أموال ضخمة.

التركيز على أجهزة الصراف الآلي غير القانونية

ركز براج حديثه على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية غير المرخصة التي تفرض رسوماً تصل إلى 20% لتحويل النقود القذرة إلى أصول رقمية. وأشار إلى أن هذه الأجهزة تعلم أن المستخدمين يقومون بغسل عائدات تجارة الأسلحة، ومع ذلك تقدم خدماتها دون طرح أسئلة كافية.

دعوة لترخيص إلزامي

دعا براج إلى فرض ترخيص إلزامي ومتطلبات “اعرف عميلك” على جميع شركات العملات الرقمية، مدعوماً بعقوبات جنائية. وأكد أن أي نشاط يتضمن نقل أو تداول العملات الرقمية يجب أن يكون مرخصاً. إذا تم تمرير هذا الاقتراح، ستصبح نيويورك الولاية التاسعة عشرة في الولايات المتحدة التي تجرم عمليات العملات المشفرة غير المرخصة.

صعوبة استعادة الأموال المسروقة

خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، ناقش الحضور مخاوفهم بشأن انتشار عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت، مثل عمليات “نحر الخنزير” التي تستهدف كبار السن. وأعرب براج عن صعوبة استعادة العملات الرقمية المسروقة، مشيراً إلى مشروع قانون “R.I.P.O.F.F” كمبادرة تشريعية قد توفر أدوات أكثر للمساعدة في هذا الشأن.

تزايد جرائم العملات الرقمية

وفقاً لتقرير حديث من شركة “TRM Labs”، كان عام 2025 عاماً قياسياً في الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات الرقمية، حيث بلغت التدفقات غير المشروعة حوالي 158 مليار دولار، وفقد المستخدمون حوالي 2.7 مليار دولار بسبب الاختراقات، مع ارتفاع في هجمات السرقة العنيفة. وهذا يؤكد أن جرائم العملات المشفرة لم تعد قضية هامشية، بل أصبحت جزءاً من النظام الإجرامي الأوسع.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي يطالب به المدعي العام ألڤين براج؟
  يطالب براج بتجريم عمليات العملات الرقمية غير المرخصة وفرض ترخيص إلزامي على جميع شركات التشفير لمواجهة غسيل الأموال والجرائم المالية.
• ما هي أخطر أنواع جرائم العملات الرقمية المذكورة؟
  من أخطر الجرائم المذكورة عمليات غسيل الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي غير المرخصة، واحتيال “نحر الخنزير” الذي يستهدف الضعفاء، والاختراقات التي تسبب خسائر بمليارات الدولارات.
• ما الحلول المقترحة لمواجهة هذه الجرائم؟
  الحلول تشمل سن قوانين أكثر صرامة، وزيادة الاستثمار في أدوات التحقيق الجنائي الرقمي، وتدريب المحققين والمدعين العامين على فهم التقنيات الحديثة لضمان محاسبة المجرمين.