مدعون نيويوركيون: رأي “فينسين” حول محفظة ساموراي “غير ذي صلة” بقضية رومان ستورم – اكتشف التفاصيل الآن!

يحاول المدعون العامون في قضية مطور “تورنادو كاش” رومان ستورم تجنب احتمال إجبار قاضٍ في نيويورك لهم بتسليم أدلة إضافية قد تساعد في قضية ستورم. وفي رسالة مقدمة للمحكمة يوم الأربعاء، رد المدعون على ادعاءات محامي ستورم بأنهم لم يلتزموا بما يُعرف بـ”التزامات برادي” – وهو شرط دستوري يلزم المدعين العامين بتسليم أي أدلة قد تفيد الدفاع قبل المحاكمة.

جوهر النقاش

يكمن لب الجدل في تقديم أدلة حديثة في قضية أخرى بمقاطعة نيويورك الجنوبية (SDNY)، وهي الملاحقة القانونية لمؤسسي “ساموراي واليت” كيوني رودريجيز وويليام لونيرجان هيل. تتعلق كلتا القضيتين بخدمة خلط العملات المشفرة التي يتهم المدعون العامون باستخدامها عمداً لغسل عائدات الجريمة.

حادثة محادثة “فينسين”

في قضية “ساموراي واليت”، اعترف المدعون العامون مؤخراً بإجرائهم محادثة مع مسؤولين من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في 2023 – قبل توجيه الاتهامات – حيث صرح الموظفون الحكوميون أنهم لا يعتقدون أن خدمة الخلط ستُصنف كشركة تحويل أموال وفقاً لإرشاداتهم ولا تحتاج إلى ترخيص للعمل. اتهم محامو رودريجيز وهيل المدعين العامين بإخفاء أدلة حيوية وانتهاك حق موكليهم في المحاكمة العادلة. الأسبوع الماضي، رفض القاضي المشرف على القضية طلبهم لعقد جلسة استماع بشأن الأمر، ونصحهم بدلاً من ذلك بتضمين مخاوفهم في طلبهم قبل المحاكمة المقرر تقديمه نهاية الشهر.

تأثير القضية على “تورنادو كاش”

على الرغم من أن القضيتين منفصلتان، أعرب محامو رومان ستورم عن قلقهم من أن عدم إبلاغ المدعين العامين لهم بخصوص اتصالاتهم مع “فينسين” حول وضع “ساموراي واليت” كشركة تحويل أموال قد يشكل أيضاً انتهاكاً لالتزامات برادي في قضية ستورم.

رد المدعين العامين

في ردهم يوم الأربعاء، قال المدعون العامون إن محادثة “فينسين” ليست دليلاً، بل مجرد رأي وليس حقيقة، وبالتالي لا يلزم تسليمها للدفاع. كما زعموا أن مناقشتهم مع “فينسين” لا علاقة لها بقضية ستورم، لأنها لم تكن تتحدث تحديداً عن “تورنادو كاش”.

“لم يكن تورنادو كاش جزءاً من المحادثة على الإطلاق”، كتب المدعون. “قد يتشارك ساموراي واليت وخدمة تورنادو كاش بعض أوجه التشابه السطحية، لكنهما يعملان بطريقة مختلفة تماماً.”

وأضاف المدعون أنهم لم يجروا محادثات مماثلة مع “فينسين” بشأن “تورنادو كاش”، مؤكدين أنه “لا توجد تفاعلات مماثلة لتلك الموصوفة في إفصاحات رودريجيز”.

“كما أوضحنا مراراً للدفاع في هذه القضية، لم نطلب ولم نحصل على رأي من أي موظف في فينسين – أو أي جهة حكومية أخرى – حول ما إذا كانت خدمة تورنادو كاش تخضع لالتزامات التسجيل”، كتب المدعون. “مثل هذا الرأي – خاصة إذا كان غير رسمي وصادراً عن موظفين ينفون التحدث باسم الوكالة – لن يكون مقبولاً قانونياً ولن يشكل مادة برادي.”

من المقرر أن تبدأ محاكمة ستورم في 14 يوليو في نيويورك.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التزامات برادي؟
  هي متطلبات دستورية تلزم المدعين العامين بتسليم أي أدلة قد تساعد الدفاع قبل المحاكمة.
• ما العلاقة بين قضيتي تورنادو كاش وساموراي واليت؟
  كلتاهما تتعلقان بخدمات خلط العملات المشفرة، لكن المدعين العامين يؤكدون أن طريقة عملهما مختلفة.
• متى تبدأ محاكمة رومان ستورم؟
  من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 14 يوليو في نيويورك.