قامت النيابة الكورية الجنوبية بتفتيش مكاتب بورصة العملات الرقمية “كوين وان” في 30 سبتمبر بسبب ادعاءات بسوء استخدام الرئيس التنفيذي لأموال الشركة. وأكدت نيابة منطقة سيول الجنوبية دخول المحققين إلى المقر الرئيسي للبورصة ومنزل الرئيس التنفيذي “لي سونغ هيون” في سيول.
سبب التحقيق مع بورصة كوين وان
بدأت القضية بشكوى من هيئة الخدمات المالية Supervision المالية، التي اتهمت “لي” بالموافقة على قرض بقيمة 27 مليار وون (19.6 مليون دولار) من “كوين وان” إلى الشركة الأم دون ضمانات كافية لسداده.
جهود مكافحة جرائم العملات الرقمية
قاد عملية التفتيش قسم التحقيق المشترك في جرائم الأصول الرقمية Virtual Assets Crimes. وأوضحت السلطات أن التفتيش aimed إلى تأمين السجلات المتعلقة بالاشتباه في خيانة الأمانة. وقد دفع هذا الادعاء النيابة لفتح تحقيق في الممارسات الإدارية للبورصة.
المشاكل السابقة لبورصة كوين وان
لا تأتي هذه الغارة من فراغ، فالبورصة لها تاريخ من المشاكل القانونية:
- فازت البورصة مؤخرًا باستئناف في قضية عطل تقني عام 2018 سمح لبعض العملاء بسحب عملة البيتكوين Bitcoin مرتين.
- قضت المحكمة بأن خمسة متداولين يجب عليهم إعادة الأصول الرقمية التي حصلوا عليها دون حق.
- اعترف موظفون سابقون في 2023 بتلقي ما يصل إلى 2 مليار وون (1.46 مليون دولار) كمقابل لتسهيل إدراج عملات رقمية جديدة في البورصة.
مستقبل التحقيق
يركز التحقيق الحالي مع الرئيس التنفيذي على حوكمة الشركة Corporate Governance وطريقة إدارة أموال البورصة. لم تؤكد النيابة بعد ما إذا كانت ستوجه إليه تهمًا رسمية، ولكن القضية لا تزال قيد الدراسة بينما يفحص المحققون الأدلة التي تم الحصول عليها.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث مع بورصة كوين وان؟
تم تفتيش مكاتب البورصة بسبب شكوى تتعلق بقيام الرئيس التنفيذي بإقراض مبلغ كبير من أموال الشركة لشركة أخرى دون ضمانات كافية.
هل هذه أول مشكلة قانونية للبورصة؟
لا، فقد واجهت البورصة مشاكل سابقة منها عطل تقني allowed للمتداولين بالسحب المزدوج، وقضايا فساد داخلية متعلقة بإدراج العملات الرقمية.
ماذا يحدث الآن؟
ما زال التحقيق جاريًا لمراجعة الأدلة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتوجيه تهم رسمية للرئيس التنفيذي، مع التركيز على الشفافية في إدارة الأموال.
