توشك المحتالة الصينية جي مين تشيان، التي قامت بخداع أكثر من 128,000 ضحية واختلست مليارات الدولارات على شكل عملة بيتكوين، على قضاء أكثر من عقد في السجن.
نهاية مخطط احتيالي ضخم
قامت تشيان، مع شركائها، بتشغيل مخطط احتيال هرمي (Ponzi Scheme) واسع النطاق، وعد المستثمرين بعوائد مالية خيالية. وقد هربت من الصين في عام 2017 باستخدام وثائق مزورة وظلت هاربة منذ ذلك الحين.
أكبر مصادرة لعملة بيتكوين في بريطانيا
الآن، من المقرر أن تضع المحاكمة المنتظرة في لندن نهاية لهذه القضية التي امتدت عبر عدة دول، ودمرت حياة الآلاف من الناس، وأدت إلى أكبر مصادرة لعملة بيتكوين في التاريخ البريطاني.
ووفقاً للتقارير، قد تواجه تشيان السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً إذا قضت المحكمة بأقصى عقوبة. وقد اعترفت تشيان، التي كانت تُعرف أيضاً باسم “إلهة الثروة”، بالجرم في نهاية شهر سبتمبر.
دور رئيسي في عملية غسيل الأموال
اتهمتها السلطات البريطانية باللعب دوراً محورياً في توجيه عملية احتيال وغسيل أموال ضخمة، وهي من أكبر القضايا الجنائية المرتبطة بالعملات الرقمية التي تُتابع ضد فرد. بعد جمع الأموال من عشرات الآلاف من المستثمرين، قامت تشيان بتحويل هذه الأموال إلى عملة بيتكوين في محاولة لإخفاء حجم السرقة.
بين عامي 2014 و2017، أدارت هذه المرأة البالغة من العمر 47 عاماً عملية استثمارية وعدت بعوائد خيالية، مستهدفة بشكل رئيسي كبار السن والمدخرين من متوسطي العمر الذين لا يملكون خبرة في المنتجات عالية المخاطر.
الهرب والمصادرة
بعد أن بدأت السلطات الصينية في اكتشاف المخطط، هربت تشيان إلى المملكة المتحدة باستخدام وثائق مزورة وحاولت غسل أموالها من العملات الرقمية through شراء عقارات فاخرة والعيش حياة البذخ.
تمكنت السلطات من تتبع تحركاتها through المراقبة والسجلات المالية، واستطاعت استعادة نقد وذهب وأصول رقمية worth الملايين خلال عمليات مداهمة منسقة. في البداية، أنكرت تشيان التهم وحضرت للدفاع عن نفسها، لكنها غيرت اعترافها later مع تراكم الأدلة ضدها.
تمت مصادرة أكثر من 61,000 وحدة من عملة بيتكوين بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار خلال التحقيق، وهي أكبر عملية استرداد للعملات الرقمية تقوم بها السلطات البريطانية على الإطلاق.
أسئلة شائعة
س: ما هي الجرائم التي ارتكبتها جي مين تشيان؟
ج: قامت بتشغيل مخطط احتيال هرمي وعد الناس بعوائد مالية كبيرة وخدعت أكثر من 128,000 شخص، ثم قامت بغسل الأموال عبر تحويلها إلى عملة بيتكوين.
س: ما هي عقوبتها المتوقعة؟
ج: قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً في المملكة المتحدة.
س: ما أهمية هذه القضية في عالم العملات الرقمية؟
ج: هذه القضية شملت أكبر مصادرة لعملة بيتكوين في تاريخ بريطانيا، وتظهر كيف يمكن تتبع العملات الرقمية واستردادها حتى في قضايا الاحتيال المعقدة.
