“محكمة نيجيرية تأمر بالقبض على 6 متورطين في احتيال عملات رقمية بقيمة مليار دولار عبر منصة CBEX”

أصدرت محكمة نيجيرية أمرًا للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) باعتقال واحتجاز ستة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عملية احتيال استثماري عبر منصة CBEX للعملات الرقمية. ووفقًا لتقارير صحيفة “بانش”، كانت المنصة تعد المستثمرين بعوائد مالية خيالية، ما جذبهم إلى ما يُعتقد الآن أنه عملية نصب متقنة تجاوزت قيمتها مليار دولار.

المشتبه بهم في احتيال CBEX

منحت المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا طلب لجنة EFCC يوم الخميس، بناءً على طلب عاجل تقدمت به اللجنة. ومن بين الأسماء المذكورة في القضية: أديفورا أولانيبيكون، أديفورا أولوانيسولا، إيمانويل أوكو، سايي أولوييد، أفويروسو أوتورودو، وشوكويبوكا إيهيريم. يُتهم هؤلاء الأفراد بالوقوف خلف مخطط استثماري احتيالي عبر منصة CBEX، التي كانت تعمل تحت غطاء تقديم منتجات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية.

أمر القبض والاحتجاز

أصدر القاضي إيميكا نوايت أوامر باعتقال المشتبه بهم الستة، مع إذن باحتجازهم في مقر EFCC حتى انتهاء التحقيقات والمحاكمة المحتملة. وكشفت اللجنة أنها تلقت معلومات في أبريل 2025 تربط المشتبه بهم بأنشطة احتيالية، مما استدعى تحركًا عاجلًا.

تهدف EFCC إلى منع المزيد من الخسائر للمستثمرين، كما أنها تتعاون مع وكالات دولية، بما في ذلك الإنتربول، لتتبع بقية الجناة واستعادة الأموال المسروقة.

أنشطة CBEX المشبوهة وغياب التنظيم

كشفت تحقيقات EFCC أن CBEX كانت تعمل تحت شركة ST Technologies المسجلة في لجنة الشؤون التجارية النيجيرية (CAC)، لكنها لم تحصل على الترخيص المطلوب من هيئة الأوراق المالية (SEC) للعمل كشركة استثمارية. وقد أثار غياب التسجيل والترخيص المناسبين شكوكًا كبيرة.

على الرغم من حصول الشركة على شهادة من وحدة الرقابة الخاصة لمكافحة غسل الأموال (SCUML)، إلا أنها لم تكن مرخصة لإدارة الاستثمارات. واستغلت الشركة وضعها غير المنظم لجذب مستثمرين اعتقدوا أنهم يشاركون في أنشطة عملات رقمية مشروعة.

قبل اختفاء المنصة، واجه المستخدمون صعوبات في سحب أموالهم بدءًا من 9 أبريل. وفي تطور غريب، طلبت المنصة من المستخدمين إيداع أموال إضافية لـ “تحقق الحساب” — 100 دولار للحسابات الأقل من 1000 دولار و200 دولار للحسابات الأعلى. أدت هذه الطلبات غير المتوقعة، إلى جانب قيود السحب، إلى زيادة الشكوك، لكن العديد من المستخدمين واصلوا الامتثال دون علم بأن المنصة كانت تستعد للإغلاق.

التدقيق التنظيمي والإجراءات القانونية

على الرغم من أن هيئة SEC لم تكتشف عمليات CBEX إلا مؤخرًا، أكد مديرها العام إيموتيمي أغاما أن المنصة لم تكن مسجلة لدى الهيئة، وهو شرط أساسي للتشغيل القانوني. وحذر الجمهور من ضرورة الحذر قبل استثمار أموالهم في العملات الرقمية، وناشد المؤثرين تحمل المسؤولية عند الترويج للمنصات.

بموجب قانون الاستثمارات والأوراق المالية الجديد (ISA 2025)، يواجه المروجون للمنصات غير المرخصة غرامة تصل إلى 20 مليون نيرة أو السجن لمدة 10 سنوات. ويعكس هذا التشريع حملة أوسع ضد المنصات الاحتيالية.

تطورات التحقيق

تمكنت EFCC حتى الآن من اعتقال اثنين من المشتبه بهم المرتبطين باحتيال CBEX، بينما لا تزال هوياتهم غير معلنة. وتعمل اللجنة على تتبع بقية المشتبه بهم، بما في ذلك مواطن بريطاني.

تركز التحقيقات حاليًا على فهم كيفية تسلل CBEX إلى سوق الأصول الرقمية النيجيرية، وكشف المروجين وراء المنصة، وتتبع مصادر التمويل المرتبطة بالعملية.

تغير المشهد التنظيمي للعملات الرقمية في نيجيريا

تأتي تحقيقات احتيال CBEX في وقت تشهد فيه نيجيريا تحولًا كبيرًا في تعاملها مع العملات الرقمية. ففي 2023، تراجع البنك المركزي النيجيري (CBN) عن موقفه الصارم تجاه العملات المشفرة، مما فتح الباب أمام تنظيم مستقبلي.

وفي أبريل 2025، أقرت الحكومة قانون الاستثمارات والأوراق المالية (ISA 2024)، الذي يعترف بالعملات الرقمية كأوراق مالية ويخضع منصات الأصول الرقمية لرقابة هيئة SEC. يمثل هذا التحول خطوة نحو مزيد من الشفافية والحماية للمستثمرين.

مع تزايد شعبية العملات الرقمية في نيجيريا، أصبحت الدولة ثاني أكبر حائز للعملات المشفرة عالميًا بعد الولايات المتحدة. لكن هذه الزيادة جلبت أيضًا المزيد من عمليات الاحتيال، مما دفع الحكومة إلى تعزيز الإطار التنظيمي لحماية المستثمرين ودعم نمو سوق الأصول الرقمية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي منصة CBEX؟
  منصة استثمارية مشبوهة تورطت في عملية احتيال ضخمة عبر وعود بعوائد غير واقعية على العملات الرقمية.
• ما الإجراءات التي اتخذتها نيجيريا ضد الاحتيال في العملات الرقمية؟
  أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا يجرم الترويج للمنصات غير المرخصة ويفرض عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.
• كيف يتغير تنظيم العملات الرقمية في نيجيريا؟
  أصبحت العملات الرقمية الآن معترفًا بها كأوراق مالية، وتخضع المنصات لرقابة هيئة الأوراق المالية لضمان الشفافية.