محكمة كورية جنوبية تلغي تعليق “أب بيت” مستشهدة بثغرات تنظيمية: تقرير

ألغت محكمة كورية جنوبية قرار وحدة الاستخبارات المالية بوقف جزئي لنشاط شركة “دونامو” المشغلة لبورصة “أب بيت” للعملات الرقمية لمدة ثلاثة أشهر.

المحكمة تقف في صف “دونامو”

ذكرت تقارير محلية أن المحكمة الإدارية في سيول أيدت شركة “دونامو” في دعواها ضد وحدة الاستخبارات المالية، وألغت العقوبة التي فرضت بسبب مخالفات مزعومة لمكافحة غسل الأموال. وبدأ النزاع في فبراير 2025.

سبب إلغاء عقوبة العملات المشفرة

أوضحت المحكمة أن القواعد الخاصة بالمعاملات التي تزيد عن مليون وون كوري (حوالي 675 دولار) كانت واضحة، لكن اللوائح الخاصة بالتحويلات الأصغر لم تكن محددة بما يكفي. وهذا يضعف أساس فرض العقوبة في هذه القضية.

ويحد هذا الحكم من قدرة الوحدة على فرض عقوبات كبيرة على بورصات العملات الرقمية إذا لم تكن معايير الامتثال واضحة بشكل كافٍ في الممارسة العملية.

نقص التوجيهات يقود القرار

رداً على ادعاء الوحدة بأن “دونامو” لم تتخذ الإجراءات الكافية، قالت المحكمة إن الجهة التنظيمية لم تقدم توجيهات محددة حول الإجراءات المطلوبة. في هذا السياق، وجدت المحكمة أن الشركة قد اتخذت إجراءاتها الخاصة.

وأضافت المحكمة أنه حتى لو بدت هذه الإجراءات غير كافية فيما بعد، فمن الصعب الاستنتاج أن “دونامو” لم تلتزم بواجباتها بسبب قصد أو إهمال جسيم، مما يقوض أساس العقوبة.

بداية القصة: عقوبة أدت إلى تحدٍ قانوني

في 25 فبراير 2025، فرضت وحدة الاستخبارات المالية وقفاً جزئياً لنشاط “دونامو” لمدة ثلاثة أشهر، مما منع المستخدمين الجدد في “أب بيت” من تحويل الأصول الرقمية.

وقال المنظم إن الإجراء جاء بعد تفتيش ميداني وجد أن “دونامو” سهلت معاملات مع مزودي أصول رقمية أجنبية غير مسجلين، ولم تلتزم بمتطلبات التحقق من هوية العملاء بشكل كافٍ. وذكرت الوحدة سابقاً أنها رصدت أكثر من 600 ألف حالة اشتباه في مخالفة قواعد “اعرف عميلك” خلال مراجعة ترخيص بورصة “أب بيت”.

ورداً على العقوبة، رفعت “دونامو” دعوى قضائية وطلبت أمراً قضائياً لوقف التنفيذ. وفي 27 مارس 2025، منحت المحكمة هذا الأمر، مما سمح لـ “أب بيت” باستمرار في تسجيل مستخدمين جدد أثناء نظر القضية.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي حدث بين “أب بيت” والجهة التنظيمية في كوريا الجنوبية؟
  ألغت محكمة كورية جنوبية عقوبة كانت قد فرضتها وحدة الاستخبارات المالية على شركة “دونامو” المشغلة لبورصة “أب بيت” للعملات الرقمية، والتي كانت توقف جزئياً بعض أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر.
• لماذا ألغت المحكمة عقوبة العملات الرقمية؟
  ألغت المحكمة العقوبة لأن اللوائح التنظيمية الخاصة بمعاملات العملات الرقمية الصغيرة لم تكن محددة وواضحة بما فيه الكفاية، كما أن الجهة التنظيمية لم تقدم توجيهات كافية للشركة حول الإجراءات المطلوبة منها.
• ما تأثير هذا القرار على سوق العملات المشفرة؟
  يُعد هذا القرار مهماً لأنه يحد من قدرة الجهات التنظيمية على فرض عقوبات صارمة على بورصات العملات الرقمية إذا لم تكن القواعد واللوائح واضحة ومحددة بشكل عملي مسبقاً.