أمرت محكمة في ولاية تينيسي الأمريكية زوجين بدفع غرامة تزيد عن 6.8 مليون دولار بتهمة إدارتهما لعملية احتيال في مجال العملات الرقمية. وعدت هذه الخطة المستثمرين بتحقيق أرباح تحت إشراف شخصية غامضة تدعى “المدربة ويندي”.
كيف نجح الزوجان في خداع المستثمرين؟
قام الزوجان، مايكل وأماندا غريفيس، واللذان يعملان في مجال العقارات، بتأسيس ما أسمياه “بركة تداول” تحت اسم “بركات الرب عبر العملات المشفرة” بين عامي 2021 و2023. وفقاً لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فقد جمع الثنائي أكثر من 6.5 مليون دولار من حوالي 145 مستثمراً.
واستغل الزوجان علاقاتهما في مجال العقارات لجذب الضحايا، حيث أقنعوا عملاءهم ومعارفهم بأن أموالهم سيتم تداولها في عقود العملات الرقمية الآجلة عبر منصة تداول وهمية تسمى “أبيكس”، وعدوا بأن عملية التداول ستكون تحت إشراف “المدربة ويندي”، والتي ما زالت هويتها مجهولة.
تفاصيل الحكم والقرار القضائي
بعد تحقيق بدأ في يوليو 2023، أصدرت المحكمة حظراً يقضي بـ:
- دفع مبلغ 5.5 مليون دولار كتعويضات للمستثمرين المتضررين.
- دفع غرامة مالية مدنية مقدارها 1.35 مليون دولار.
- منع الزوجين مدى الحياة من التداول في السلع أو التسجيل في الهيئة التنظيمية (CFTC).
وكشفت التحقيقات أن منصة “أبيكس” كانت مزيفة ومقتبسة من منصة أجنبية غير مسجلة في أمريكا. كما تم تحويل أكثر من 4 ملايين دولار من الأموال إلى خارج البلاد، بينما استخدم الزوجان بقية الأموال لتسديد ديونهما الشخصية وللإنفاق. وتم دفع حوالي 855,000 دولار للمستثمرين القدامى بأموال المستثمرين الجدد، وهو أسلوب يشبه مخطط “بونزي” الاحتيالي الشهير.
تحذيرات من عمليات احتيال العملات الرقمية
تشير هذه القضية إلى مشكلة أوسع، حيث يحذر المسؤولون من استغلال الثقة في المجتمعات المحلية لتنفيذ عمليات احتيال. وقد حذرت هيئة CFTC الجمهور من التعامل مع منصات التداول غير الموثوقة أو العروض التي تعد بأرباح كبيرة وسهلة. ونقلت الهيئة عن رئيسها قوله: “إذا بدت فرصة استثمارية جيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها، فعادة ما تكون احتيالاً”.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي خطة “بركات الرب عبر العملات المشفرة”؟
ج: كانت خطة احتيال تديرها زوجين، وعدت المستثمرين بأرباح من تداول العملات الرقمية تحت إشراف “مدربة” غامضة، وجمعت أكثر من 6.5 مليون دولار.
س: ما هي عقوبة الزوجين؟
ج: أمرت المحكمة الزوجين بدفع ما مجموعه 6.8 مليون دولار كتعويضات وغرامات، ومنعتهما مدى الحياة من التداول في الأسواق المنظمة.
س: ما هو الدرس المستفاد من هذه القضية؟
ج: الدرس الأهم هو توخي الحذر الشديد من أي استثمار يعد بأرباح سريعة وكبيرة، والتحقق دائماً من شرعية منصات التداول وعدم الاستثمار بناءً على وعود غير مألوفة.
