“مؤسس PGI Global يواجه تهم احتيال في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 200 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!”

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤسس شركة PGI Global، وهي شركة استثمارية سابقة تعمل في مجال العملات المشفرة وسوق الصرف الأجنبي، بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، مدعيةً أنه أدار “مخططًا يشبه بونزي” قام بخداع المستثمرين بما يقارب 200 مليون دولار — وأنفق 57 مليون دولار من أموال العملاء على سيارات لامبورغيني والعقارات والسلع الفاخرة.

التهم الجنائية والاحتجاز

راميل بالافوكس، البالغ من العمر 59 عامًا والمقيم في لاس فيجاس بولاية نيفادا، يواجه أيضًا تهمًا جنائية موازية تتعلق بدوره في PGI Global. ففي مارس، وجهت هيئة محلفين في فرجينيا إليه لائحة اتهام تضم 23 نقطة، من بينها ثماني تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. ونظرًا لما وصفه المدعون العامون بـ”الروابط الكبيرة” لبالافوكس مع الفلبين، بما في ذلك جنسيته المزدوجة، أصدر القاضي المشرف على قضيته الجنائية أمرًا يوم الثلاثاء يقضي ببقائه رهن الاحتجاز حتى إشعار آخر.

تفاصيل مخطط الاحتيال

وفقًا لوثائق المحكمة، كانت PGI Global عبارة عن مخطط استثماري في العملات المشفرة استمر من يناير 2020 إلى أكتوبر 2021. حيث اشترى حوالي 90,000 مستثمر حول العالم حزم عضوية إما بعملة البيتكوين أو العملات التقليدية، ووعدوا بعوائد ضخمة على استثماراتهم — تصل إلى 3٪ يوميًا وإجمالي عائد بنسبة 200٪. لكن بدلاً من استثمار أموال العملاء بالفعل، يقول المدعون العامون إن بالافوكس أنفق أكثر من ربع الأموال لإثراء نفسه وأفراد عائلته بشكل غير قانوني، واستخدم الباقي لسداد مستثمرين سابقين في المخطط حتى انهياره.

تصريحات المسؤولين

قالت لورا دالارد، رئيسة وحدة التقنيات السيبرانية والناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان صحفي: “استغل بالافوكس واجهة الابتكار لجذب المستثمرين لملء جيوبه بملايين الدولارات بينما ترك العديد من الضحايا بلا شيء. في الواقع، كانت ادعاءاته الكاذبة حول خبرته في صناعة العملات المشفرة ومنصة التداول الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد غطاء لاحتيال أوراق مالية دولي.”

سياسة الهيئة تجاه العملات المشفرة

منذ بداية الفترة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بإصلاح نهجها تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث أوقفت التحقيقات وبعض الدعاوى القضائية ضد شركات العملات المشفرة المرتبطة بانتهاكات مزعومة للأوراق المالية. ولكن على الرغم من تراجعها عن ما يسمى بـ”التنظيم عبر الإنفاذ” الذي مارسه الرئيس السابق غاري جينسلر، فقد وعدت الهيئة بأنها ستستمر في ملاحقة عمليات الاحتيال المتعلقة بالأوراق المالية في مجال العملات المشفرة.

إجراءات وزارة العدل

وبالمثل، قامت وزارة العدل الأمريكية بتضييق نطاق مقاضاتها لقضايا العملات المشفرة، حيث قامت بحل فرقة العمل المعنية بالعملات المشفرة وأصدرت تعليمات للموظفين بعدم توجيه تهم جنائية في انتهاكات تنظيمية تتعلق بالعملات المشفرة. وفي مذكرة للموظفين الشهر الماضي، طلب نائب المدعي العام تود بلانش من المدعين العامين تركيز جهودهم على ملاحقة “الأفراد الذين يستغلون مستثمري الأصول الرقمية.”

العقوبات المطلوبة

في قضية بالافوكس، تهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى استرداد أموال المستثمرين، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المدنية، وكذلك الحصول على أمر قضائي يمنعه من ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل. كما تسعى الهيئة لاسترداد الأموال من عدة أفراد من عائلة بالافوكس، بما في ذلك زوجته ماريسا ميندوزا بالافوكس، وصهره دارفي ميندوزا.

وقد ذكرت وزارة العدل في تقديمها للمحكمة أن بالافوكس — إذا ثبتت إدانته — يواجه “سجنًا لا يقل عن 108 إلى 135 شهرًا”، أو ما يعادل 9 إلى 11 عامًا.

رفض محامي بالافوكس التعليق على القضية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة ضد راميل بالافوكس؟
  اتهم بالافوكس بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وإدارة مخطط احتيالي جمع ما يقارب 200 مليون دولار من المستثمرين.
• كيف كانت تعمل PGI Global؟
  كانت تقدم عوائد وهمية تصل إلى 3٪ يوميًا و200٪ إجماليًا، لكنها استخدمت أموال المستثمرين الجدد لسداد المستثمرين القدامى بدلاً من استثمارها.
• ما هي العقوبات المحتملة على بالافوكس؟
  يواجه السجن لمدة تتراوح بين 9 إلى 11 سنوات إذا ثبتت إدانته، بالإضافة إلى استرداد الأموال ودفع غرامات مدنية.