وصل أليكسي أندريونين، مؤسس شركة Gotbit، إلى اتفاقية اعتراف مع السلطات الأمريكية تتضمن مصادرة أصول تشمل 23 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك في إطار تهم تتعلق بالتلاعب في السوق.
تفاصيل الاتفاقية
أظهرت وثائق قضائية أشارت إليها Law360 أن مشاركة أندريونين في عمليات Gotbit تسببت في “إلحاق ضرر مالي بالمشاركين المتناثرين في السوق” الذين اشتروا العملات الرقمية “بأسعار مبالغ فيها بشكل احتيالي”.
تم تسليم المؤسس البالغ من العمر 26 عامًا إلى الولايات المتحدة في أواخر فبراير بعد اعتقاله في البرتغال قبل أربعة أشهر. وتفصّل الاتفاقية المقدمة إلى المحكمة ومحامي الدفاع بنودًا تسمح لأي من الطرفين بالانسحاب إذا رفضت المحكمة أي عنصر من الاتفاقية.
قد تؤدي الاتفاقية إلى عدم قضاء أي وقت في السجن أو فرض غرامات إضافية بخلاف المصادرة. ومع ذلك، تحتفظ المحكمة بالسلطة النهائية في تحديد شروط الحكم.
التهم والعقوبات المحتملة
واجه أندريونين عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر للتلاعب في السوق. تمت مقاضاة Gotbit، إلى جانب ثلاث شركات عملات رقمية أخرى، بتهم التلاعب في سوق العملات الرقمية في أكتوبر من العام الماضي.
حدد المدعون العامون عقوبات قصوى لتهم التلاعب في السوق والاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك غرامات تصل إلى 500,000 دولار أو ضعف المبلغ المكتسب/المفقود من الجرائم، بالإضافة إلى تعويضات إلزامية وعقوبات مصادرة الأصول، بما في ذلك فترة اختبار تصل إلى خمس سنوات.
الأصول المصادرة
تشمل الأصول الخاضعة للمصادرة المدنية مبلغًا إجماليًا قدره 23 مليون دولار، محفوظًا في عملات مستقرة صادرة عن Tether وCircle عبر أربع محافظ “يتم التحكم فيها بشكل كامل” من قبل أندريونين.
عمليات التلاعب في السوق
وفقًا للمدعين العامين، عملت Gotbit كشركة متطورة للتلاعب في السوق بين عامي 2018 و2024، حيث قدمت خدمات تضخيم أسعار الرموز المميزة لمشاريع عملات رقمية مختلفة، بما في ذلك الشركات الأمريكية.
اتهمت الوثائق القضائية الشركة بالانخراط في “صفقات وهمية واسعة النطاق” خلقت “مظهرًا خادعًا لزيادة النشاط التجاري”.
في شكوى منفصلة قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد Gotbit وفيودور كيدروف، المدير التسويقي للشركة، زعمت الهيئة أن الشركة حافظت على سجلات مفصلة تقارن بين “الحجم المصطنع” و”حجم السوق الطبيعي” في أسواق العملات الرقمية.
وفقًا لوثيقة اتهام كشفت عنها وزارة العدل الأمريكية، كانت الشركة تروج لخدماتها بشكل صريح لتضليل الأنشطة على سلاسل الكتل العامة.
في مقابلة عام 2019، أقر أندريونين بأن نموذج عمل Gotbit “ليس أخلاقيًا بالكامل”.
شروط الإفراج المشروط
ستشمل شروط الإفراج المشروط لأندريونين، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات، منعه من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بالعملات الرقمية خلال تلك الفترة، وفقًا للوثائق القضائية.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
- ما هي الاتفاقية التي وقعها أليكسي أندريونين؟
وصل أندريونين إلى اتفاقية اعتراف مع السلطات الأمريكية تتضمن مصادرة 23 مليون دولار من العملات الرقمية وتجنب السجن أو غرامات إضافية. - ما هي التهم التي واجهها أندريونين؟
واجه تهم الاحتيال الإلكتروني والتآمر للتلاعب في السوق، مع عقوبة سجن محتملة تصل إلى 20 عامًا. - ما هي شروط الإفراج المشروط لأندريونين؟
سيخضع لثلاث سنوات إفراج مشروط مع منعه من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بالعملات الرقمية خلال تلك الفترة.
