لجنة الأوراق المالية الأمريكية تتهم عملة Unicoin وكبار مسؤوليها بـ”احتيال ضخم في الأوراق المالية” بقيمة 100 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة التشفير Unicoin وثلاثة من مسؤوليها ليل الثلاثاء بتهمة الاحتيال، مشيرة إلى أن الشركة جمعت أكثر من 100 مليون دولار مقابل عملات رقمية لم تكن مدعومة فعليًا بعقارات كما ادعى المسؤولون.

تفاصيل الاتهامات

اتهمت الهيئة Unicoin والرئيس التنفيذي ألكسندر كونانخين، ورئيسة مجلس الإدارة السابقة ماريا موسكيني، ونائب الرئيس الأول والمستشار العام ريتشارد ديفلين، والمدير الاستثماري السابق ومسؤول علاقات المستثمرين أليخاندرو دومينجيز بانتهاك قوانين الأوراق المالية.

من بين هذه الاتهامات، ذكرت الهيئة أن الشركة لم تمتلك أبدًا العقارات التي أخبرت المستثمرين أنها استحوذت عليها، كما أن قيمتها كانت مبالغًا فيها.

أمثلة على التضليل

وفقًا لشكوى الهيئة: “على سبيل المثال، بين سبتمبر 2023 ويناير 2024، أعلن المسؤولون عن عمليات استحواذ على عقارات في الأرجنتين وتايلاند وأنتيغوا وجزر البهاما، بقيمة مزعومة تزيد عن 1.4 مليار دولار. في الواقع، لم تكتمل معظم هذه الصفقات، ولم تتجاوز القيمة الفعلية لهذه العقارات 300 مليون دولار.”

كما زعمت الهيئة أن المتهمين بالغوا في مبيعات الشركة من شهادات الحقوق، مما يوحي للمستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها جمعت أموالًا أكثر بكثير مما حققته فعليًا. بينما ادعت Unicoin تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار بحلول يونيو 2024، فإن الشكوى تشير إلى أنها لم تبع أكثر من 110 ملايين دولار من شهادات الحقوق.

وعود مبالغ فيها

اتهمت الهيئة أيضًا Unicoin بالإعلان عن شهادات الحقوق بوعود بعوائد خيالية تصل إلى 9 ملايين بالمئة، من خلال حملات تسويقية على سيارات الأجرة والعبارات وشاشات المصاعد واللوحات الإعلانية الرقمية والبرامج التلفزيونية ومواقع الأخيرة وأكشاك الواي فاي العامة.

وجاء في المستندات القضائية: “من أمثلة تصريحات المسؤولين: منشورات على وسائل التواصل والموقع الإلكتروني تروج لعوائد محتملة بنسبة 9,000,000% مستندة إلى نمو البيتكوين بنفس النسبة خلال 10 سنوات، وحث المستثمرين على ‘الاستفادة من الأيام الأولى لـ Unicoin وشرائها اليوم’، مع التأكيد على أن ‘البيتكوين شهد ارتفاعًا هائلاً في القيمة، وحول المستثمرين الأوائل إلى مليونيرات، بل ومليارديرات’.”

خلفية القضية

تلقت Unicoin إشعار Wells من الهيئة في ديسمبر الماضي، يُفيد بأن المنظمة – تحت قيادة الرئيس السابق غاري جنسلر – تنوي رفع دعوى بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية. وفي الشهر الماضي، أرسل كونانخين خطابًا إلى مساهمي الشركة يخبرهم فيه أن الشركة رفضت محاولة الهيئة لتسوية التهم، واصفًا طلبها بحضور اجتماع تفاوض بحلول 18 أبريل بأنه “إنذار نهائي”.

وقال كونانخين لـ CoinDesk في مقابلة شهر أبريل: “رفضنا الحضور”، مضيفًا أن الهيئة قدمت مطالب ما قبل الاجتماع التي اعتبرها “غير مقبولة”، وزعم أن التحقيق تسبب في “أضرار بمليارات الدولارات” للشركة.

ولم يرد كونانخين ولا متحدث باسم Unicoin على طلب CoinDesk للتعليق قبل النشر. وفي بيان صحفي سابق ردًا على مقال لصحيفة وول ستريت جورنال، قال المتحدث: “Unicoin، الشركة الوحيدة المسجلة بالكامل في الولايات المتحدة، والخاضعة للتنظيم والمراجعة والإبلاغ العلني، التزمت دائمًا بجميع اللوائح.”

وتسعى الهيئة، وفقًا للمستندات القضائية، إلى استرداد الأرباح غير المشروعة وفرض غرامات مدنية.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة ضد Unicoin؟
  اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية Unicoin ومسؤوليها بالاحتيال، حيث زعموا أن الشركة جمعت أموالًا مقابل عملات غير مدعومة بعقارات، ووعدوا بعوائد مبالغ فيها.
• كم بلغت الأموال التي جمعتها Unicoin؟
  ادعت الشركة جمع 3 مليارات دولار، لكن الشكوى تشير إلى أنها لم تحقق أكثر من 110 ملايين دولار من مبيعات شهادات الحقوق.
• ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة؟
  تسعى الهيئة لاسترداد الأرباح غير المشروعة وفرض غرامات مدنية على الشركة ومسؤوليها.