أطلقت سلطات إنفاذ القانون في كازاخستان أكثر من ألف تحقيق في قضايا تتعلق بالعملات الرقمية المشفرة خلال عامين فقط.
خسائر مالية ضخمة
وفقًا لوزارة الداخلية في البلاد، تجاوزت الأضرار المالية التي تعرض لها الضحايا 15 مليون دولار. وهذا تطور مقلق لدولة تطمح لأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للعملات المشفرة.
عمليات النصب تشكل القسم الأكبر
سجلت كازاخستان أكثر من 1000 قضية جنائية مرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنتين الماضيتين. وكشف نائب وزير الداخلية، سانجار عادلوف، في منتدى متخصص بمكافحة الجرائم الإلكترونية أن إجمالي الخسائر المالية للأفراد والمنظمات تجاوز 8 مليارات تينغ كازاخستاني (أكثر من 15 مليون دولار).
إجراءات حازمة لمواجهة الجريمة
أعلنت الوزارة عن تنفيذ “حزمة شاملة من الإجراءات” بالتعاون مع جهات حكومية أخرى لمكافحة الجرائم الإلكترونية. ومن بين هذه المبادرات إنشاء “مركز مكافحة الاحتيال” المسؤول عن التعامل مع المواقع الإلكترونية وأرقام الهواتف المشبوهة.
وقد تم حظر أكثر من 26,000 موقع إلكتروني و64 مليون مكالمة هاتفية مشبوهة منذ بداية هذا العام وحده.
كازاخستان: من جذب المعدنين إلى مكافحة الجريمة
برزت كازاخستان على خريطة العملات المشفرة عالميًا بعد أن جذبت عددًا كبيرًا من معدني العملات الرقمية إثر حظر الصين لهذا النشاط قبل بضع سنوات. وبعد معالجة مشاكل استهلاك الكهرباء، سعت الحكومة للاستفادة من هذا القطاع.
سمحت للعاملين في التعدين بتداول العملات التي يتم إنتاجها محليًا، ثم اتجهت نحو توسيع سوق العملات المشفرة من خلال خطط للتجارة خارج العاصمة وإطلاق بطاقات للدفع بالعملات الرقمية.
لكن النشاط غير القانوني في اقتصاد العملات المشفرة نما بالتوازي مع هذا التوسع، وأظهرت التقارير أن السلطات تشن حملة حازمة ضد هذه الأنشطة. وشملت الإنجازات الكشف عن:
- خطة لتعدين العملات باستخدام كهرباء مسروقة تسببت بخسائر 16 مليون دولار.
- مصادرة أصول رقمية بقيمة 10 ملايين دولار من عملية نصب ضخمة.
- تفكيك أكبر خدمة لغسيل الأموال عبر العملات المشفرة في الفضاء السوفيتي السابق.
- مصادرة ما يقارب 17 مليون دولار من عملات رقمية من 130 منصة تداول غير مرخصة تم إغلاقها هذا العام.
كما كشف البنك المركزي الكازاخستاني عن تحويل ما يقارب 15 مليار دولار خارج البلاد عبر العملات المشفرة، معتبرًا أن عدم كفاية اللوائح التنظيمية هو السبب الرئيسي.
الأسئلة الشائعة
كم بلغت قيمة الخسائر من جرائم العملات المشفرة في كازاخستان؟
بلغت الخسائر المالية أكثر من 15 مليون دولار أمريكي خلال عامين.
ما الذي تفعله كازاخستان لمواجهة هذه الجرائم؟
تقوم الحكومة بتنفيذ إجراءات شاملة تشمل إنشاء مركز خاص لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وحظر آلاف المواقع والمكالمات المشبوهة.
هل توقفت كازاخستان عن دعم العملات المشفرة؟
لا، كازاخستان لا تزال تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للعملات المشفرة، لكنها في نفس الوقت تشن حملة صارمة ضد الأنشطة غير القانونية في هذا القطاع لحماية المستثمرين.
