أوقف قاضٍ اتحادي في تكساس قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة “جيوسين ماينينج” لتعدين واستضافة البيتكوين بعد توجيه تهم جنائية لثلاثة من مدرائها التنفيذيين.
اتهامات بالاحتيال ضد مدراء جيوسين
يتهم الرئيس التنفيذي كاليب وارد، والمدير التنفيذي للعمليات جيريمي ماكنات، ومدير المبيعات السابق جاريد ماكنات باستخدام أموال العملاء في أغراض شخصية بدلاً من شراء معدات التعدين. جاءت هذه الأحكام بعد مَثُول وُرْد و جيريمي ماكنات أمام المحكمة لتسليم أنفسهم بعد التهم القادمة. يتهم المدعون التنفيذيين في “جيوسين” بالاحتيال الإلكتروني وإدارة عملية أشبه بمخطط بونزي تحت غطاء عمل تعدين التشفير.
إنفاق فخم بدلاً من شراء معدات التعدين
تكشف الوثائق القانونية أن مدراء “جيوسين” وعدوا العملاء باستخدام أموالهم لشراء وتشغيل أجهزة تعدين البيتكوين، مما يدر الأرباح عليهم. لكن الشكوى الجنائية تزعم أنه تم تحويل هذه الأموال للاستخدام الشخصي. أفاد المدعون بأن وُرْد وجيريمي وجاريد ماكنات أنفقوا الأموال على أسلوب حياة فاخر، بما في ذلك حفل زفاف في لاس فيغاس، ورحلة إلى ديزني وورلد، وساعات فاخرة، ورحلة “عمل” إلى ميامي شملت مصاريف باهظة في المطاعم والنوادي الليلة.
تزوير التقارير المالية
تزعم الشكوى أيضًا بأن مدراء “جيوسين” زيفوا التقارير المالية لإبقاء المستثمرين في الظلام. عندما كان العملاء ينتظرون أرباح التعدين، استخدمت الشركة أموال العملاء الجدد لدفع المبالغ القديمة، مما خلق الانطباع بأن العمل مربح. غادر كل من جيريمي وجاريد ماكنات الشركة في أكتوبر 2022.
تأثير سياسة ترامب على القضية
تأجلت دعوى هيئة الأوراق المالية ضد “جيوسين” التي سعت إلى تصنيف اتفاقيات التعدين كأوراق مالية. طلب القاضي الفيدرالي مارك بيتمان من الأطراف تقديم تقارير حول كيفية تأثير تصريحات الرئيس دونالد ترامب ورئيس الهيئة مارك أويدا، الداعين لتخفيف إنفاذ الهيئة على شركات التشفير، على القضية.
في 11 فبراير، جادل الفريق القانوني لوارد وماكنات بأن تعليق الدعوى سيتيح الوقت لتقييم كيفية تأثير سياسات ترامب في التشفير على سلطة الهيئة التنظيمية. قاومت هيئة الأوراق المالية في البداية الوقف، لكن بعد مراجعة الالتماس وافقت على تعليق القضية.
قال جيف دانيل كلارك، محامي وُرْد: “قاومت هيئة الأوراق المالية في البداية، ولكن بعد مراجعة حججنا، وافقت”.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة لمديري جيوسين؟
اتهموا بالاحتيال الإلكتروني واستخدام أموال العملاء لأغراض شخصية بدلاً من شراء معدات التعدين.
- لماذا وافقت هيئة الأوراق المالية على تعليق الدعوى؟
وافقت بعد مراجعة الحجج القانونية التي قدمها الفريق القانوني لوُرْد وماكنات.
- كيف أثر المزاعم على عمليات جيوسين؟
توقف دعوى هيئة الأوراق المالية وكشف أن عمليات الشركة كانت تُدار بشكل موهم.
