أمرت القاضية الفيدرالية كاثرين فايلا، المشرفة على المحاكمة الجنائية لمؤسس ومطور تورنادو كاش رومان ستورم، بالسماح للمحلفين بسماع شهادة تدعي أنه كان بإمكانه تعديل المنصة “لردع المجرمين من استخدامها”.
رفض طلب الدفاع
في أمر صدر يوم الأحد، رفضت القاضية فايلا طلبًا من فريق الدفاع يهدف إلى منع شهادة شاهد حكومي حول التعديلات التي يُزعم أن ستورم كان يمكنه إجراؤها على تورنادو كاش. وسيُسمح للشاهد، فيليب ويرلاو، وهو محقق في شركة AnChain.AI المتخصصة في التحقيق في عمليات الاحتيال وامتثال مكافحة غسل الأموال، بتقديم شهادة تفيد بأن ستورم كان لديه الوسائل لمنع تورنادو كاش من غسل عائدات الجرائم باستخدام ميزات العقود الذكية، لكنه اختار عدم القيام بذلك.
شهادة مقبولة
قالت فايلا: “هذه الشهادة مقبولة”. وأضافت: “يقول الدفاع إنه ‘لن يكون هناك دليل على أن ‘عقدًا ذكيًا لتسجيل المستخدمين’ قد استُخدم بالفعل في صناعة البلوكشين’. قد يكون هذا صحيحًا، لكن السيد ويرلاو لا يزال بإمكانه الإدلاء بشهادته حول تنفيذ مثل هذه الميزة طالما أنها ممكنة تقنيًا ومن المحتمل أن يكون مطور برمجيات مثل السيد ستورم على علم بها”.
اليوم السادس للمحاكمة
كان يوم الاثنين هو اليوم السادس من المحاكمة الجنائية لستورم، حيث يواجه اتهامات بغسل الأموال، والتآمر لتشغيل مزود تحويل أموال غير مرخص، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية بناءً على دوره في تورنادو كاش. وقال المدعون العامون الأمريكيون إنهم يتوقعون الانتهاء من قضيتهم بحلول يوم الجمعة، حين سيبدأ محامو ستورم في تقديم دفاعهم.
شهادات متنوعة
حتى الآن، قدمت الحكومة الأمريكية شهادات من شهود تتراوح بين قراصنة يُزعم أنهم استخدموا خدمة خلط العملات الرقمية لغسل أموال غير مشروعة، إلى محاسب جنائي في مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحقق خاص في القضية. وتشير التقارير إلى أن جويل دي كابوا، المشرف الخاص في وحدة جرائم الإنترنت التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أدلى يوم الخميس بشهادة تفيد بأن فريقه وجد 16 حادثة، كل منها تضمنت أكثر من 5 ملايين دولار تمر عبر تورنادو كاش.
مستقبل ستورم
ألكسي بيرتسيف، وهو مؤسس مشارك ومطور آخر لتورنادو كاش، تم اعتقاله ومحاكمته وإدانته بغسل الأموال المتعلقة بخدمة الخلط في هولندا. وفي عام 2024، حكم عليه القاضي بالسجن لأكثر من خمس سنوات.
قد تكون قضية ستورم في الولايات المتحدة مختلفة. وفقًا لتقارير من قاعة المحكمة، قالت فايلا إنها تدرس التهم في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك قضية الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX سام بانكمان فريد، والمؤسس المشارك لـ OneCoin كارل غرينوود، والمدير السابق للمنتج في OpenSea ناثانييل تشاستين. وقد حُكم على الثلاثة بقضاء وقت في السجن.
بدأ اختيار المحلفين لمحاكمة ستورم في 14 يوليو. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وفقًا لستورم.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة ضد رومان ستورم؟
يواجه ستورم اتهامات بغسل الأموال، والتآمر لتشغيل مزود تحويل أموال غير مرخص، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية. - ما هي الأدلة التي قدمتها الحكومة الأمريكية؟
شملت الأدلة شهادات من قراصنة ومحققين، بالإضافة إلى تحقيقات تظهر تحويل أكثر من 5 ملايين دولار عبر تورنادو كاش في 16 حادثة. - ما هي العقوبات المحتملة على ستورم؟
إذا أدين، قد يواجه ستورم عقوبة سجن، كما حدث مع المؤسس المشارك ألكسي بيرتسيف في هولندا، لكن النتيجة قد تختلف في الولايات المتحدة.
