أمرت قاضية أرجنتينية بإلغاء امتيازات السرية المصرفية لخافيير ميلاي، وذلك في إطار قضية مستمرة تتناول تحقيقات حول تعاملات الرئيس وشقيقته وعدد من “متحمسي العملات الرقمية” المرتبطين بـهايدن ديفيس وعملة “ليبرا”.
رفع السرية المصرفية
ذكرت وسيلة إعلام أرجنتينية أن القاضية ماريا سيرفيني أمرت البنك المركزي الأرجنتيني برفع متطلبات السرية المصرفية يوم الأربعاء، وذلك لفحص المعاملات المصرفية للرئيس وشقيقته كارينا ميلاي منذ عام 2023.
تجاهل جلسة الوساطة
وأفاد المصدر بأن كلا الشقيقين ميلاي لم يحضرا جلسة وساطة في ذلك اليوم، حيث استدعاهما مدعٍ عام لحضور جلسة تتعلق بدعوى مدنية منفصلة قدمها ضحايا عملية احتيال “ليبرا”، الذين خسروا مجتمعين 4.5 مليون دولار.
غياب التمثيل القانوني
عُقدت الجلسة عبر “زووم”، ولم يرسل أي منهما ممثلاً قانونياً نيابة عنهما. وحضر فقط محامٍ يمثل مانويل تيرونيس جودوي، وهو أحد الأشخاص الثلاثة المرتبطين بديفيس والذين تخضع تحركاتهم للتحقيق.
تجميد الأصول
قامت القاضية سيرفيني بتجميد أصول جودوي وموريسيو نوفيللي وسيرجيو موراليس الأسبوع الماضي، وهم الأشخاص الثلاثة الذين يُطلق عليهم “متحمسو العملات الرقمية” والذين يتم التحقيق معهم في إطار مزاعم الاحتيال المتعلقة بـ”ليبرا”.
تداعيات سياسية
أدت منشورات ميلاي حول “ليبرا” قبل ثلاثة أشهر إلى إلقائه في فوضى سياسية أثرت سلباً على صورته في البلاد.
تحركات مشبوهة
كانت شركة “كيلسير فينتشرز” التابعة لديفيس وراء إطلاق “ليبرا”. وخلال الأشهر الماضية، كان ديفيس منهمكاً في تحويل الأموال المرتبطة بعمليات المضاربة إلى بورصات مركزية، مما قد يشير إلى بيع تلك الأصول.
أسئلة حول تحركات ديفيس
بدأت وسائل إعلام أرجنتينية في التساؤل عن سبب عدم خضوع ديفيس للتدقيق في هذه القضية، كما تساءلت في أبريل عن سبب عدم تجميد محافظه الرقمية حتى الآن.
الأسئلة الشائعة
- ما هي تهمة خافيير ميلاي؟
يتعرض ميلاي للتحقيق بسبب مزاعم احتيال مرتبطة بعملة “ليبرا”، حيث تم تجميد أصول أشخاص مرتبطين به. - من هم “متحمسو العملات الرقمية”؟
هم ثلاثة أفراد مرتبطون بـهايدن ديفيس ويتم التحقيق معهم في قضية “ليبرا”. - ما مصير أموال “ليبرا”؟
لا يزال مصير الأموال غير واضح، لكن تحويلها إلى بورصات مركزية قد يشير إلى بيعها.
