فرضت هيئة الرقابة المالية في كندا أكبر غرامة في تاريخها على شركة تعمل في مجال العملات الرقمية. تواجه شركة كريبتوموس في فانكوفر غرامة قدرها 126 مليون دولار بسبب عدم الإبلاغ عن أكثر من 1000 معاملة مريبة مرتبطة بأسواق الإنترنت المظلم وتمويل الإرهاب في شهر واحد فقط.
تفاصيل الغرامة القياسية
أعلنت مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في كندا عن فرض غرامة إدارية نقدية بقيمة 176.96 مليون دولار كندي (ما يعادل حوالي 126 مليون دولار أمريكي) على الشركة المشغلة لمنصة كريبتوموس. هذه الغرامة، التي صدرت في 16 أكتوبر، جاءت نتيجة عدم امتثال شديد سمح للمنصة بمعالجة أكثر من ألف معاملة مريبة في شهر واحد دون إبلاغ السلطات عنها.
الانتهاكات الخطيرة
ربطت الهيئة هذه الإخفاقات بعمليات غسل أموال متأتية من:
- الاتجار بمحتوى إساءة معاملة الأطفال.
- عمليات الاحتيال.
- برامج الفدية الضارة.
- التحايل على العقوبات الدولية.
أنظمة مراقبة مفقودة
كشف تحقيق الهيئة أن منصة كريبتوموس عملت لمدة شهر كامل دون الإبلاغ عن 1518 معاملة منفصلة للعملة الرقمية بلغت أو تجاوزت عتبة 10,000 دولار كندي. يعتبر هذا الإبلاغ requirement أساسيًا في نظام مكافحة غسل الأموال في كندا، وحجم التقارير الفائتة بهذا الشكل يشير إلى أن نظام المراقبة كان معطلاً أو غير موجود من الأساس.
تجاهل عقوبات إيران
زاد من خطورة الموقف إهمال الشركة لتوجيهات وزارية خاصة بإيران. بين يوليو وديسمبر 2024، فشلت كريبتوموس في الإبلاغ عن 7557 معاملة قادمة من هذه الدولة الخاضعة للعقوبات. بذلك، خلقت منصة التداول قناة مباشرة يمكن استغلالها للتحايل على العقوبات، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن القومي.
سابقة مقلوبة ورسالة واضحة
لم تكن هذه الحادثة الأولى للشركة، حيث كان نمط تجاهل اللوائح واضحًا في مايو الماضي عندما أوقفتها لجنة الأوراق المالية في مقاطعة كولومبيا البريطانية مؤقتًا عن تداول الأوراق المالية. في سياق تطور مشهد العملات الرقمية في كندا، تمثل هذه الغرامة نقطة تحول. ففي العام الماضي، كانت أكبر غرامة فرضتها الهيئة حوالي 20 مليون دولار كندي. تجاوزت غرامة كريبتوموس هذا الرقم بتسعة أضعاف، مما يرسل رسالة واضحة لشركات الأصول الرقمية بأن الإهمال المنهجي للالتزامات القانونية لم يعد مقبولاً.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي التهمة الرئيسية التي وجهت لشركة كريبتوموس؟
ج: التهمة الرئيسية هي عدم الإبلاغ عن آلاف المعاملات المالية المشبوهة، بما في ذلك معاملات مرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، خلال شهر واحد.
س: ما حجم الغرامة التي دفعت؟
ج: الغرامة بلغت 126 مليون دولار أمريكي، وهي الأكبر في تاريخ الرقابة المالية الكندية لشركة عملات رقمية.
س: ما هي الرسالة من هذه الغرامة الضخمة؟
ج: الرسالة هي أن الجهات الرقابية أصبحت أكثر صرامة، وأن الإهمال في تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال والالتزام باللوائح لم يعد مقبولاً في قطاع العملات الرقمية.
