كشف محققون في الفلبين عن صلة بين فضيحة الفساد الضخمة المتعلقة بمشاريع التحكم في الفيضانات في البلاد، ومخططات غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية المشفرة. حيث يُزعم أن الأموال المخصصة لمشاريع التحكم في الفيضانات تم تحويلها إلى منصات تداول العملات المشفرة. ويبدو أن مسار الأموال يتضمن أفراداً مرتبطين بمشغلي ألعاب القمار عبر الإنترنت (Pogos) الذين حظرتهم الحكومة العام الماضي.
العملات المشفرة في قلب فضيحة الفساد
وفقاً لتقرير، أعلنت سلطات مكافحة الجرائم الإلكترونية عن العثور على أصول رقمية مرتبطة بفضيحة الفساد ومتصلة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة. تم تحويل هذه الأموال إلى أصول رقمية، بما في ذلك العملة المستقرة تيثر (USDT). وكشف المحققون عن تحويل مبالغ ضخمة، تتراوح بين 50 مليون و100 مليون بيزو، إلى عملات رقمية.
تيثر (USDT) لغسل الأموال الفاسدة
استخدام تيثر في الفضيحة ليس مفاجئاً. تُستخدم تيثر على نطاق واسع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا للمعاملات بالعملات المشفرة. ويفسر الخبراء أن سيولة USDT تجعلها مثالية للمعاملات الكبيرة في المنطقة.
أصبحت معاملات تيثر في الفلبين طريقة شائعة لغسل الأموال غير المشروعة. وجد المحققون أن الأموال المرتبطة بفضيحة الفساد تم تحويلها عبر حسابات متعددة. يُعتقد أن هذه الحسابات تُدار من قبل شبكات إجرامية مرتبطة بـ “Pogos”.
قام مجلس مكافحة غسل الأموال الفلبيني بتجميد الحسابات المرتبطة بهذه المعاملات، مركزاً على تيثر والعملات الرقمية الأخرى ودورها في مخططات غسل الأموال. وأكد مسؤول رفيع: “هناك صلة محددة بين هذه المعاملات والأشخاص المتورطين في فضيحة الفساد”.
قنوات العملات المشفرة للأنشطة غير القانونية
تجد السلطات أن العملات الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لأغراض غير قانونية. فأصبحت معاملات العملات المشفرة الطريقة المفضلة لغسل الأموال المتعلقة بجرائم مثل الاختطاف والاتجار بالمخدرات.
كما يعتقد المحققون أن مشغلي رحلات القمار (كازينو) يلعبون دوراً في عملية الغسل. حيث يُزعم أن مسؤولين في الأشغال العامة مرتبطين بفساد مشاريع الفيضانات استخدموا الكازينوهات لتحويل رشاهم إلى عملة مشفرة، ثم إيداع العائدات كأرباح.
يُسلط هذا الوضع الضوء على استخدام العملات المشفرة في تحويل الأموال غير المشروعة. الوضع لا يزال تحت مراقبة السلطات، لكن عدم وجود تنظيم صارم في الفلبين يجعل تتبع جميع المعاملات صعباً. سوق العملات المشفرة في البلاد لا يزال يحكمه لوائح مرنة، وهو ما يستغله المجرمون للاستفادة من نقاط الضعف في النظام.
أسئلة شائعة
ما الصلة بين فضيحة الفيضانات والعملات المشفرة؟
كشف تحقيق أن أموالاً مخصصة لمشاريع التحكم في الفيضانات في الفلبين تم تحويلها بشكل غير قانوني وغسلها عبر منصات العملات المشفرة، خاصة باستخدام عملة تيثر (USDT).
كيف يتم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة؟
يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات رقمية مثل تيثر، ثم تمريرها عبر محافظ ومنصات تداول متعددة لإخفاء مصدرها، وأحياناً باستخدام الكازينوهات كوسيط للتحويل.
ما التحدي الرئيسي في مواجهة هذه الجرائم؟
التحدي الأكبر هو نقص التنظيم الصارم لسوق العملات المشفرة في الفلبين، مما يسمح للمجرمين باستغلال الثغرات ويصعب على السلطات تتبع المعاملات المشبوهة بشكل كامل.
