وفقًا لقضية أعلنت عنها نيابة منطقة هايديان في بكين، قام “فينج” – وهو موظف سابق في منصة لفيديوهات قصيرة – بالاحتيال على الشركة بمبلغ 140 مليون يوان (حوالي 19 مليون دولار) بالتعاون مع شركاء خارجيين باستخدام معلومات داخلية.
تحويل الأموال إلى بيتكوين وغسلها
تم الكشف عن أن “فينج” وشركاءه قاموا بتحويل هذه الأموال إلى عملة بيتكوين وغسلوها باستخدام طرق “خلط العملات”. وقد حُكم على ثمانية أشخاص بالسجن ودفع غرامات، كما تمت مصادرة أكثر من 90 بيتكوين وتسليمها للسلطات.
استغلال المنصب لإنشاء ثغرات
وفقًا لجريدة “الشعب اليومية”، كان “فينج” مسؤولًا عن الموافقة على طلبات مزودي الخدمة وتطبيق سياسات الحوافز في منصة الفيديوهات القصيرة التي عمل بها. وفي إطار سياسات المكافآت التي تقدمها الشركة لتحفيز النمو، استغل منصبه لإنشاء ثغرات في النظام. ثم قام بمشاركة هذه الثغرات مع شركائه الخارجيين “تانج” و”يانج”، ونقل ملايين اليوانات من الحوافز باستخدام مستندات مزورة.
شركات وهمية لإخفاء العائدات
قام أفراد مرتبطون بـ”تانج” و”يانج” بإنشاء عدة شركات وهمية لإخفاء العائدات غير المشروعة. واستُخدمت هذه الشركات لتحصيل مدفوعات الحوافز، ثم تحويلها بسرعة إلى حسابات سرية يتحكم فيها “يانج” في النهاية.
غسل الأموال عبر منصات تشفير
استخدم “فينج” وشركاؤه ثماني منصات مختلفة للعملات المشفرة في الخارج لغسل الأموال، حيث قاموا بتحويل 140 مليون يوان إلى عملات رقمية. تم تحويل جزء كبير من الأموال – التي صعّب تتبعها عبر خلط العملات – إلى بيتكوين.
الحكم النهائي والمصادرة
حكمت محكمة الشعب في منطقة هايديان ببكين على “فينج” وسبعة متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و14 عامًا و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامات، بتهمة “الاختلاس باستغلال المنصب”. الحكم نهائي، كما صادرت النيابة أكثر من 90 بيتكوين لتعويض جزء من خسائر الشركة.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- كيف قام “فينج” باحتيال الشركة؟
استغل منصبه لإنشاء ثغرات في نظام الحوافز، ثم نقل أموالاً باستخدام مستندات مزورة بالتعاون مع شركاء خارجيين. - كيف تم غسل الأموال؟
تم تحويلها إلى عملات رقمية عبر منصات تشفير خارجية، خاصة بيتكوين، باستخدام تقنيات خلط العملات لإخفاء التتبع. - ما هي العقوبات التي تعرض لها الجناة؟
حُكم عليهم بالسجن من 3 إلى 14 عامًا وغرامات، وصودرت أكثر من 90 بيتكوين لتعويض الشركة.
