عميل مصلحة الضرائب الأمريكية يربط مؤسس تورنادو كاش رومان ستورم بأموال بينانس ومعاملات خارجية – اكتشف التفاصيل الآن!

قدم المدعون الفيدراليون أدلة تشير إلى أن مؤسس تورنادو كاش رومان ستورم نقل ملايين الدولارات عبر بينانس وتنسيق مع المؤسسين المشاركين لإرسال الأموال وشراء عقارات خارجية.

آثار تحويلات بقيمة 533 ألف دولار عبر بينانس

أخبر المحقق الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) ستيفان جورج هيئة المحلفين أنه تتبع أكثر من 533 ألف دولار من عملة USDT من حساب على بينانس يقال إن ستورم يتحكم فيه. وأوضح أن الأموال نُقلت في 9 أغسطس 2022 وتم توزيعها على ثلاث عناوين محفظة.

إرسال 2.6 مليون دولار لكل من المؤسسين

عرض المدعون سجلات محادثات بين الثلاثي المؤسس لتورنادو كاش: رومان ستورم، ورومان سيمينوف، وأليكسي بيرتسيف. في إحدى الرسائل، كتب ستورم:

• “أفرطت في تحويل 8 ملايين بالأمس.”
• “أرسلت لكم 2.6 مليون لكل واحد.”

وأشار جورج إلى أن هذه المحادثات تثبت أن ستورم كان لديه صلاحية الوصول إلى الأموال واتخاذ القرارات بشأن المحفظة المذكورة.

وفي رسالة منفصلة، طلب ستورم من زميل له:

• “أعطيها مهمة لفتح حسابات أوفشور متنوعة… وشراء عقارات.”

كما قرأ المدعون رسالة من سيمينوف تقول:

• “سأرسل بعض عملات TORN لاحقًا، لتجنب المشاكل.”

وزعم الادعاء أن هذه الرسائل تكشف نية إخفاء المعاملات والاستفادة من عمليات تورنادو كاش.

96% من المستخدمين اعتمدوا على الواجهة

في وقت سابق، شهد خبير الادعاء فيليب ويرلاو من أنشين.أي أن 96.2% من مستخدمي تورنادو كاش وصلوا إليه عبر واجهة المستخدم (UI)، وليس عبر سطر الأوامر.

وأشار إلى أن مجموعة لازاروس تحولت لاستخدام سطر الأوامر فقط بعد فرض العقوبات الأمريكية، مما يوحي بمحاولة متعمدة لتجنب الكشف.

دفاع ستورم يتحدى الأدلة

خلال الاستجواب، تحدى دفاع رومان ستورم استنتاجات ويرلاو، مؤكدًا أن عقود تورنادو كاش الذكية أصبحت غير قابلة للتعديل في مايو 2020، مما يعني أن لا ستورم ولا منظمة DAO يمكنهم تغييرها.

وأوضح كلاين أيضًا أن واجهة تورنادو كاش لم تتعامل مباشرة مع المعاملات، بل تطلبت الإيداعات والسحوبات التفاعل مع العقود الذكية على إيثيريوم.

ما ينتظر محاكمة تورنادو كاش

من المتوقع أن ينهي الادعاء قضيته صباح الغد، بينما لا يزال جلسة استماع بشأن شهادة خبير تشيناليسيس معلقة. يستعد دفاع ستورم لعرض حجته، مركزًا على عدم قابلية تعديل تورنادو كاش وعدم سيطرة ستورم بعد النشر.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة ضد رومان ستورم؟
  يتهم المدعون ستورم بنقل ملايين الدولارات عبر بينانس والتنسيق مع المؤسسين لإخفاء الأموال وشراء عقارات خارجية.
• كيف حاول مستخدمو تورنادو كاش تجنب العقوبات؟
  تحولت مجموعات مثل لازاروس إلى استخدام سطر الأوامر بعد العقوبات، مما يشير إلى محاولة التهرب من الرقابة.
• ما هو دفاع ستورم الرئيسي؟
  يركز دفاعه على أن عقود تورنادو كاش الذكية غير قابلة للتعديل، وأنه لم يعد لديه سيطرة عليها بعد نشرها.