عفو ترامب عن تشانغ بينغ تشاو يتصدَّر الأخبار.. بينانس تواجه اتهامات تمويل إرهاب بقيمة مليار دولار
تواجه منصة بينانس لتداول العملات الرقمية دعوى قضائية فدرالية بقيمة مليار دولار من 306 من ضحايا وعائلات هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس.
تأتي هذه الدعوى في أعقاب العفو الرئاسي الذي منحه الرئيس دونالد ترامب عن مؤسس بينانس تشانغ بينغ تشاو (CZ)، مما ألقى ضوءاً جديداً على مساءلة أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم.
الدعوى القضائية تتهم بينانس بتمويل الإرهاب
رفعت الدعوى المدنية في محكمة اتحادية في نورث داكوتا، وتم توجيه الاتهام فيها إلى منصة بينانس، ومؤسسها CZ، والتنفيذية غوانغيينغ “هينا” تشين.
ويضم المدعون ضحايا قُتلوا أو جُرحوا أو أُخذوا كرهائن في هجوم 7 أكتوبر. ويؤكد فريقهم القانوني أن بينانس عملت كوسيلة متعمدة لغسيل الأموال.
ويدعي المدعون أن الشركة مكّنت من تمويل مجموعات مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني وحرس الثورة الإسلامية في إيران.
ووفقاً للشكوى القانونية، سمحت بينانس لهذه المجموعات بنقل الأموال باستخدام شبكات خارج السلسلة، مع فحوصات محدودة للامتثال، وحسابات في فنزويلا والبرازيل.
ومن الأمثلة التي تم الاستشهاد بها حسابات علي محمد العويا، نجل قائد في حزب الله، وعميل يبلغ من العمر 25 عاماً في الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكلاهما تمت الإشارة إليهما كجهات إرهابية استخدمت منصة بينانس.
وتدعي القضية أيضاً أن بينانس سهلت معاملات غير مشروعة تتعلق بتهريب الذهب وجرائم أخرى. وتشير رسائل الامتثال الداخلية المزعومة إلى أن مسؤولي الشركة كانوا على علم بأنهم يتعاملون بأموال غير قانونية.
ويسعى المدعون للحصول على تعويضات مضاعفة للضحايا.
وتم اختيار المحكمة الاتحادية في نورث داكوتا لأن معاملات بينانس نشأت من عناوين IP مرتبطة بعناصر مرتبطة بحماس في الولايات المتحدة.
ويجادل الخبراء القانونيون المشاركون في القضية بأن المنصة مكّنت من تمويل أعمال إرهابية، بما في ذلك القتل وأخذ الرهائن.
هذه الادعاءات تتماشى مع تصريحات حديثة لراي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة NoOnes، الذي ادعى أن بينانس كانت تصادر أموال الفلسطينيين في غزة وتسلمها لجيش الدفاع الإسرائيلي.
واعتماداً على هذا، من بين أسباب أخرى، يقود راي حملة لمقاطعة بينانس.
العفو الرئاسي يثير جدلاً حول مستقبل بينانس
يشمل السياق الأوسع لهذه الدعوى العفو الرئاسي الذي منحه دونالد ترامب لـ CZ بعد اعترافه بالذنب في عام 2023 بعدم الحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال أثناء كونه الرئيس التنفيذي.
حيث ألغى العفو العقوبة السجنية لمدة أربعة أشهر، والتي كان من المقرر أن تبدأ في 30 أبريل 2024. ومع إلغاء الإدانة الجنائية لـ CZ، قد تسعى بينانس الآن لإعادة دخول الأسواق الأمريكية.
ومع ذلك، فإن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الرسمي (S. RES. 466) الصادر في 23 أكتوبر 2025، يدين رسمياً العفو الرئاسي. ويوضح القرار خطورة انتهاكات بينانس ويتحدى قرار العفو عن كبار التنفيذيين المدانين في جرائم مالية.
رد فعل بينانس بينما تجذب الدعوى الانتباه العالمي
رداً على هذه الادعاءات، تصر بينانس على أنها تلتزم بجميع قوانين العقوبات الدولية. وأشارت الشركة إلى تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية التي تشير إلى أن العملات الرقمية لا تُستخدم على نطاق واسع من قبل حماس لدحض ادعاءات الدعوى.
ومع ذلك، يسلط المدعون الضوء على أنماط معاملات محددة وبيانات حسابات كدليل على أوجه قصور منهجية في الامتثال.
وقفت المؤسسة المشاركة يي هي إلى جانب المنصة، واصفة الانتقادات بأنها رد فعل من المؤسسات القائمة. ونشرت بياناً تدافع فيه عن خيار المستخدم وقوة قطاع العملات الرقمية.
ومع ذلك، حظيت الدعوى بتغطية واسعة في وسائل الإعلام اليهودية والدولية. وقد تُشكل السابقة حول ما إذا كان يمكن اعتبار منصات التداول مسؤولة عن تمويل الإرهاب عبر منصاتها.
إن تداخل العفو الرئاسي مع هذه الدعوى يخلق بيئة قانونية وسياسية معقدة. بينما يتجنب CZ الآن عقوبات جنائية إضافية لاعترافه، فإن المحاكمة المدنية ضد بينانس مستمرة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة ضد بينانس؟
تتهم الدعوى بينانس بأنها سهلت غسيل الأموال وتمويل مجموعات إرهابية مثل حماس وحزب الله من خلال منصتها. - كيف أثر العفو الرئاسي على مؤسس بينانس؟
ألغى العفو الرئاسي من دونالد ترامب الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر على مؤسس بينانس CZ وأزال إدانته الجنائية. - ما هو رد بينانس على هذه الدعوى؟
تنفي بينانس هذه الادعاءات وتؤكد التزامها بقوانين مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أن العملات الرقمية لا تُستخدم على نطاق واسع من قبل حماس.
