يواصل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، رون وايدن، تحقيقه في شكوك حول محاولة مؤسس شركة “بانتيرا كابيتال”، دان مورهيد، تجنب دفع الضرائب من خلال الانتقال إلى بورتوريكو.
تفاصيل التحقيق في قضية الضرائب
بدأ التحقيق في كانون الثاني (يناير) لمعرفة ما إذا كان مورهيد قد ارتكب تهرباً ضريبياً. ويركز التحقيق على الطريقة التي أعلن بها مؤسس “بانتيرا كابيتال” عن الضرائب المستحقة على حصته من عائدات بيع عملات رقمية كبيرة قامت بها الشركة.
ويسعى وايدن تحديداً إلى معرفة ما إذا كان مورهيد قد “قدم معلومات مضللة عن مكان إقامته” عندما حققت “بانتيرا” أرباحاً تزيد عن مليار دولار من بيع العملات الرقمية، حيث ادعى أن أرباحه تحققت أثناء وجوده في بورتوريكو. ولا يدفع سكان هذه المنطقة التابعة للولايات المتحدة ضريبة دخل على أرباح رأس المال.
محتوى الرسالة الرسمية
وقال وايدن في رسالة رسمية: “إن فهمي هو أن حصتك من هذه الأرباح بلغت مئات الملايين من الدولارات. كما أفهم أنك عاملت كامل المبلغ على أنه معفى من الضرائب الأمريكية، على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذه الأرباح تحقق بينما كنت لا تزال مقيمًا في كاليفورنيا. هذه ادعاءات خطيرة حول احتمال إساءة استخدام الحوافز الضريبية في بورتوريكو لتجنب دفع الضرائب الأمريكية، ويجب عليك معالجتها فوراً.”
وأضاف وايدن في رسالته أن محامي مورهيد “اختفوا عملياً” على الرغم من تواصلهم مبدئياً مع طاقمه. كما ذكر أنه يعتقد أن مورهيد تلقى استشارة من محامٍ مقيم في ميامي، نصح عميلاً آخر “اعترف مؤخراً بالذنب في مخطط احتيال ضريبي” مرتبط بنفس قواعد بورتوريكو الضريبية.
رد شركة بانتيرا كابيتال
وأشار متحدث باسم “بانتيرا كابيتال” إلى بيان سابق لمورهيد، قال فيه لصحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق من هذا العام: “أعتقد أنني تصرفت بشكل مناسب فيما يتعلق بضرائبي.”
السياق السياسي للتحقيق
لا يحمل تحقيق وايدن في الوقت الحالي الوزن الكامل للجنة المالية في مجلس الشيوخ، نظراً لأن الديمقراطيين هم الحزب الأقلية في المجلس، ويبدو أن رئيس اللجنة، مايك كرابو، لم ينضم إلى التحقيق في هذا الوقت.
وجاءت رسالة وايدن في نفس اليوم الذي عقدت فيه لجنة المالية في مجلس الشيوخ جلسة استماع خصصت لمناقشة قضايا الضرائب على العملات الرقمية تحديداً. وحذر شهود في الجلسة من أن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قد تواجه قريباً فيضاناً من الإقرارات الضريبية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي القضية التي يتم التحقيق فيها؟
يتم التحقيق في احتمال قيام مؤسس “بانتيرا كابيتال”، دان مورهيد، بتجنب دفع الضرائب الأمريكية من خلال الادعاء بالإقامة في بورتوريكو. - لماذا تعتبر بورتوريكو مهمة في هذه القضية؟
لأن سكان بورتوريكو، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة، لا يدفعون ضريبة دخل على أرباح رأس المال. - هل يعني هذا التحقيق اتهامات رسمية؟
لا، هذا تحقق أولي من عضو في مجلس الشيوخ ولا يحمل حالياً قوة تحقيق كامل من اللجنة المالية.
