عاجل: مزاعم عن أزمة إيرانية في “بينانس” – والشركة تصدر بيانًا رسميًا

سلطت صحيفة “فورتشن” الأمريكية الضوء على تطور ملحوظ في “بينانس”، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم.

مخالفات محتملة للعقوبات الأمريكية

كشف التقرير أن الشركة قامت بفصل مفتشين كبار في قسم الامتثال، والذين اكتشفوا -على ما يُزعم- أدلة تتعلق بمخالفات لعقوبات مرتبطة بإيران.

في عام 2023، وافقت بينانس كجزء من اتفاق مع السلطات الأمريكية على الاعتراف بالذنب في قضايا تتعلق بمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء ومخالفة العقوبات، ووافقت على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. وحُكم على مؤسسها، تشانغ بينغ تشاو، بالسجن أربعة أشهر.

تحقيقات داخلية وتسريح موظفين

وبحسب تقرير فورتشن، فقد وجد بعض المحققين في الشركة أدلة تشير إلى أن أموالاً قد تزيد قيمتها عن مليار دولار ربما تم تحويلها إلى أفراد وكيانات مرتبطة بإيران بين مارس 2024 وأغسطس 2025.

ويُزعم أن هذه المعاملات تمت من خلال تحويلات “التيثر” على شبكة “ترون”، وهو ما قد يشكل انتهاكاً محتملاً لقوانين العقوبات الأمريكية.

وبعد تقديم المحققين لنتائجهم للإدارة العليا، تم فصل خمسة أشخاص على الأقل بدءاً من أواخر 2025. كما غادر أربعة مسؤولين كبار على الأقل في قسم الامتثال الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تعليقات وخلفية سياسية

علق محامٍ متخصص في قضايا العقوبات الإيرانية قائلاً: “هذا أمر مثير للدهشة بالنسبة لشركة تخضع للإشراف الحكومي”.

وتزامن تسريح الموظفين مع تطورات سياسية في الولايات المتحدة، حيث خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود التنظيمية على العملات الرقمية، كما منح العفو للمؤسس تشاو في أكتوبر الماضي.

ولا يزال رئيس قسم الامتثال في بينانس، الذي انضم للشركة في 2023، في منصبه، لكن مصادر ذكرت أنه من المقرر أن يغادر هذا العام.

وأعلن متحدث باسم بينانس: “لا يمكننا التعليق على التحقيقات الجارية. تلتزم بينانس بالامتثال لقوانين العقوبات المعمول بها في جميع الأسواق التي نعمل بها”.

*هذا ليس نصيحة استثمارية.

الأسئلة الشائعة

ماذا اكتشف محققو بينانس؟
اكتشف محققون في قسم الامتثال أدلة تشير إلى تحويلات مالية محتملة تتجاوز مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران، مما قد يشكل مخالفة للعقوبات الأمريكية.

ماذا فعلت بينانس بعد الاكتشاف؟
وفقاً للتقرير، قامت بينانس بفصل عدد من المفتشين الكبار في قسم الامتثال الذين قدموا هذه النتائج، كما غادر مسؤولون كبار آخرون الشركة.

ما علاقة التطورات السياسية الأمريكية بالموضوع؟
تزامنت هذه الأحداث مع تخفيف القيود التنظيمية على العملات الرقمية في الولايات المتحدة ومنح العفو لمؤسس بينانس، مما خلق بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للشركة.