تشدد السلطات الضريبية في الهند الرقابة على متداولي العملات الرقمية، حيث تستهدف أشخاصاً من ذوي الثروات الكبيرة يُشتبه في أنهم أخفوا أرباحهم على منصات التداول الخارجية. وقد أطلقت دائرة الضرائب تحقيقاتها في أكثر من 400 متداول يتهمون بعدم الإعلان عن أرباح العملات الرقمية بين عامي 2022 و2025. وطالبتهم الهيئة المركزية للضرائب المباشرة بتقديم تقارير مفصلة بحلول 17 أكتوبر.
نهاية الملاذ الآمن للمتداولين الهنود
لسنوات، استخدم المستثمرون الهنود منصات خارجية مثل “بينانس” لتجنب الضرائب الباهظة، والتي تشمل ضريبة بنسبة 42% على أرباح العملات الرقمية وخصم 1% على كل معاملة. وكانت المحافظ الخارجية تعتبر “آمنة” بسبب إحساسهم بإخفاء الهوية.
ولكن هذه الحقبة تنتهي الآن. فبعد تسجيل “بينانس” لدى وحدة الاستخبارات المالية في الهند، أصبح بإمكانه قانونياً مشاركة بيانات معاملات المستخدمين مع الحكومة. والنتيجة: شفافية كاملة، مما يسهل على السلطات تتبع الأرباح غير المعلنة.
أساليب إخفاء الأرباح الرقمية
كشفت التحقيقات عن عدة طرق استخدمها المتداولون لإخفاء أرباح العملات الرقمية:
- تحويل الأرباح إلى حسابات بنكية أجنبية.
- استخدام محافظ رقمية خارجية غير مسجلة.
هذه الأساليب تخالف قواعد الإفصاح عن الأصول الأجنبية، مما يجعل الحيازة الخارجية غير قانونية.
العواقب القانونية والغرامات
تصنف دائرة الضرائب الآن أرباح العملات الرقمية غير المبلغ عنها على أنها دخل غير معلن. وقد يؤدي الفشل في الإعلان عن هذه الأصول إلى:
- دفع غرامات مالية كبيرة.
- ملاحقة قانونية ومحاكمات.
- تجميد الأصول.
ينصح المتداولون بمطابقة حيازاتهم من العملات الرقمية وتقديم إقرارات ضريبية محدثة لتجنب تصعيد الإجراءات التنفيذية.
خطوات يجب على المتداولين اتباعها
للبقاء في الجانب الآمن من القانون، يجب على المتداولين الهنود اتخاذ الخطوات التالية:
- جمع جميع سجلات المعاملات من المنصات المحلية والخارجية.
- حساب إجمالي الأرباح والخسائر بدقة.
- تقديم الإقرار الضريبي المحدث (ITR-U) في أقرب وقت ممكن.
أخبار سوق العملات الرقمية: مؤشرات تعافٍ
على الرغم من الضغوط التنظيمية، فإن السوق العالمية للعملات الرقمية تظهر علامات على الانتعاش:
- ارتفاع في حجم التداول اليومي.
- تحسن في معنويات المستثمرين.
- استقرار نسبي في أسعار العملات الرئيسية مثل البيتكوين.
هذا النشاط المتجدد يشير إلى عودة المستثمرين بعد الاضطرابات الأخيرة، لكن الحملة الهندية قد تؤثر على سلوك التداول الخارجي.
الأسئلة الشائعة
س: ماذا يحدث لمتداولي العملات الرقمية في الهند الآن؟
ج: تفحص السلطات الضريبية أكثر من 400 متداول ثري يشتبه في أنهم أخفوا أرباحهم على منصات خارجية ولم يعلنوا عنها.
س: لماذا لم تعد المنصات الخارجية مثل “بينانس” آمنة؟
ج: لأن “بينانس” مسجل الآن رسمياً في الهند ويمكنه مشاركة بيانات معاملات المستخدمين مع الحكومة، مما يعني نهاية إخفاء الهوية.
س: ما الذي يجب على المتداولين فعله لتجنب المشاكل؟
ج: يجب عليهم جمع جميع سجلاتهم، حساب أرباحهم بدقة، وتقديم الإقرار الضريبي المحدث على الفور لتجنب الغرامات والإجراءات القانونية.
