ضبطت الـCBI الهندية شبكة إجرامية إلكترونية عابرة للحدود وصادرت 327 ألف دولار من العملات الرقمية – تعرف على التفاصيل الآن!
“`html
ألقت الهند القبض على رجل من دلهي وصادرت ما يزيد عن 327,000 دولار (2.8 كرور روبية) من العملات الرقمية بعد كشف عملية جرائم إلكترونية عابرة للحدود تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة وكندا.
تفاصيل العملية
تم اعتقال رحول أرورا في نيودلهي خلال مداهمات منسقة في ثلاث مواقع مختلفة بالهند يوم الثلاثاء، حيث كشف المحققون عن أدوات متطورة تستخدم لانتحال شخصيات مسؤولين حكوميين وموظفي دعم فني لخداع الضحايا في الخارج.
وقالت الوكالة المركزية للتحقيق (CBI) في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء: “بناءً على معلومات استخباراتية تم تطويرها خلال التحقيق، أجرت الوكالة هذه المداهمات وكشفت أدلة تدين مجموعة متورطة في عمليات احتيال إلكتروني عابرة للحدود.”
الأدوات المستخدمة في الجريمة
- أجهزة اتصال دولية
- برامج تزوير هوية المتصل
- أدوات توليد العملاء المحتملين باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية
- تسجيلات صوتية
- عملات رقمية مسحوبة
كما صادرت الوكالة 26,400 دولار (22 لكح روبية) نقداً غير مسجل.
مبادرة “شاكرا-في” لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تعد “شاكرا-في” حملة متعددة الوكالات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتشمل:
- وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية المحلية
- المركز الهندي لتنسيق جرائم الإنترنت (I4C)
- شركاء دوليين مثل الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
وتركز المبادرة على:
- التحقيق الرقمي
- مصادرة الأصول الرقمية الافتراضية
- تتبع الأنشطة على الشبكة المظلمة
وأكد مسؤولون: “وضعت الوكالة أنظمة ضرورية لإدارة هذه الأصول (العملات الرقمية) وفقاً للأحكام القانونية.”
ردود فعل الخبراء
قالت سوبها شوغ، محامية متخصصة في تقنية الويب3: “آمل ألا يفهم الجمهور أو الحكومة أن هذه قضية احتيال أخرى تتعلق بالعملات الرقمية. مجرد أن المجرم المزعوم خزن الأموال في عملات رقمية لا يعني أن الجريمة تتعلق بالعملات الرقمية أو تمت بفضلها. لو اشترى المجرم أراضي، هل كنا سنسميها قضية احتيال عقاري؟”
وأضافت أن السلطات يجب أن تكون “على دراية بكيفية التعامل مع الأصول الافتراضية” وأن “تعمل بنشاط مع أصحاب المصلحة في الصناعة لضمان مشاركة المتخصصين في مثل هذه القضايا.”
تطور قدرات مكافحة الجرائم الإلكترونية
أظهر اعتقال أرورا تطور قدرات الوكالة المركزية للتحقيق في مكافحة الجرائم الإلكترونية الدولية، والتي بنيت من خلال قضايا بارزة مثل التحقيق الجاري في مخطط بونزي “GainBitcoin” البالغة قيمته 800 مليون دولار (6,600 كرور روبية).
في فبراير الماضي، أجرت الوكالة مداهمات في 60 موقعاً ضمن قضية “GainBitcoin”، وصادرت عملات رقمية بقيمة 2.9 مليون دولار (23.94 كرور روبية).
الأسئلة الشائعة
ما هي قيمة العملات الرقمية المصادرة في هذه القضية؟
صادرت السلطات ما يزيد عن 327,000 دولار (2.8 كرور روبية) من العملات الرقمية.
ما هي مبادرة “شاكرا-في”؟
هي حملة متعددة الوكالات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تشمل وحدات محلية ودولية، وتركز على التحقيق الرقمي ومصادرة الأصول الافتراضية.
هل الجريمة مرتبطة بالعملات الرقمية؟
لا، العملات الرقمية كانت مجرد وسيلة لتخزين الأموال المسروقة، وليس السبب في حدوث الجريمة.
“`
