رفعت مؤسسة استرداد أموال FTX دعوى قضائية ضد شركة Genesis Digital Assets المتخصصة في تعدين البيتكوين، للمطالبة باسترداد 1.15 مليار دولار تم تحويلها بشكل احتيالي – وفقاً للدعوى – من قبل المؤسس المشارك للبورصة المنهارة، سام بانكمان-فريد.
تفاصيل الدعوى القضائية
كما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، تم تقديم الدعوى إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة ديلاوير. وتهدف الدعوة إلى استهداف شركة Genesis Digital والشركات التابعة لها والمؤسسين المشاركين راشيت ماخات وماركو كرون.
وادعت المؤسسة أن بانكمان-فريد قام بتحويل الأموال من خلال خلط أصول عملاء FTX والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، حيث جاء معظم هذه الأموال من وداعات العملاء في منصة التداول FTX.com.
تمثل هذه الدعوى جزءاً من الجهود المستمرة لاسترداد الأموال للدائنين بعد الانهيار التاريخي للبورصة في عام 2022.
استثمار مثير للجدل
ووفقاً للشكوى، استخدم بانكمان-فريد صندوق التحوط الخاص به، Alameda Research، للاستثمار في Genesis Digital بأسعار “مضخمة بشكل كبير” بين أغسطس 2021 وأبريل 2022، بينما كانت أعمال FTX الأوسع تعاني من الإعسار المالي.
وتزعم مؤسسة الاسترداد أن صندوق Alameda Research تلقى قيمة أقل بكثير من القيمة العادلة الحقيقية مقابل استثماره.
تحذيرات تم تجاهلها
كانت Genesis Digital تعمل كشركة لتعدين البيتكوين ومقرها كازاخستان، حيث استفادت من علاقاتها السياسية مع الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف والحصول على طاقة رخيصة الثمن.
وواجهت الشركة تحديات متزايدة خلال عام 2021 عندما أدى Crackdown الصيني على تعدين البيتكوين إلى هجرة المعدنين إلى كازاخستان، مما وضع ضغطاً هائلاً على شبكة الكهرباء في البلاد.
وأشارت الدعوى إلى وجود العديد من علامات التحذير التي سبقت استثمار بانكمان-فريد، منها:
- أزمة الطاقة في كازاخستان.
- عدم اهتمام مستثمرين كبار آخرين بالشركة.
- السجلات المالية للشركة لم تكن مدققة.
- تقارير تربط الشركة بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وتضيف الوثائق أن بانكمان-فريد تجاهل كل هذه التحذيرات واستمر في الاستثمار. وقفزت قيمة Genesis Digital بشكل كبير من 3.25 مليار دولار في يوليو 2021 إلى ما بين 8.3 و 12.2 مليار دولار بحلول نوفمبر من نفس العام. ووصف أحد أعضاء مجلس الإدارة هذا الارتفاع بأنه “جنوني ويخالف السوق”.
محاولة دبلوماسية فاشلة
سافر بانكمان-فريد إلى كازاخستان في ديسمبر 2021 لمقابلة الرئيس Kassym-Jomart Tokayev في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن عمليات تعدين العملات الرقمية. لكن هذه الجهود الدبلوماسية فشلت في حل التحديات التنظيمية والطاقة المتزايدة التي واجهت القطاع.
ومكن الاستثمار المؤسسين ماخات وكرون من بيع حصص شخصية بقيمة 551 مليون دولار تقريباً مباشرة إلى Alameda Research، مما سمح لهما – وفقاً للشكوى – “بسحب أموالهما من شركة فاشلة”.
وصفت الدعوى استثمار Genesis Digital بأنه “واحد من أكثر استثمارات بانكمان-فريد تهوراً باستخدام أموال مختلطة ومختلسة”.
أسئلة شائعة
س: ما هي قيمة الأموال التي تريد مؤسسة FTX استردادها من Genesis Digital؟
ج: تبلغ قيمة الأموال المطالب بها حوالي 1.15 مليار دولار.
س: لماذا تعتبر الدعوى هذه التحويلات احتيالية؟
ج: لأن الدعوى تدعي أن الأموال جاءت من أصول عملاء FTX التي تم خلطها والاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، وتم استثمارها بأسعار مبالغ فيها بشدة في شركة كانت تواجه مشاكل كبيرة.
س: ما هو دور مؤسسي Genesis Digital وفقاً للدعوى؟
ج: وفقاً للدعوى، تمكن المؤسسان من بيع حصصهما الشخصية بملايين الدولارات لصندوق Alameda Research، مما سمح لهما بسحب أموالهما من شركة كانت تواجه صعوبات.
