أمرت هيئة الرقابة المالية الأمريكية منصة ShapeShift للتداول بتسديد غرامة مالية قدرها 750,000 دولار لتسوية قضية تتعلق بمعاملات مشفرة قد تكون مخالفة للعقوبات.
تفاصيل القضية: معاملات مشبوهة
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أمرًا يلزم منصة ShapeShift، التي كانت تعمل سابقًا في مجال تداول العملات الرقمية، بدفع غرامة قدرها 750,000 دولار. جاء هذا القرار لتسوية مخالفات محتملة للعقوبات الأمريكية، حيث processed المنصة معاملات عملات رقمية بقيمة 12.6 مليون دولار لمستخدمين في دول خاضعة للعقوبات مثل إيران وسوريا والسودان وكوبا بين عامي 2016 و2018.
وبحسب البيان، بلغ عدد هذه المعاملات المشبوهة 17,183 معاملة، جاءت الغالبية العظمى منها (16,839 معاملة) من مستخدمين في إيران.
سبب الغرامة: إهمال في الالتزام
كشفت التحقيقات أن منصة ShapeShift لم تكن تمتلك أي نظام للامتثال للعقوبات الدولية للتحقق من هوية المستخدمين أو مواقعهم. وذكر المكتب أن هذا الإهمال يشير إلى “درجة دنيا من الحذر أو الاهتمام بالتزاماتها”.
كما خلص التحقيق إلى أن المنصة كانت على الأرجح تعلم أنها تتعامل مع دول خاضعة للعقوبات بسبب بيانات عناوين IP التي كانت تجمعها. ولم تقم بتطبيق برنامج للفحص إلا بعد أن استدعاها المكتب للمحكمة.
تخفيف الغرامة: عوامل مخففة
تم تخفيض قيمة الغرامة بشكل كبير من 39.5 مليون دولار إلى 750,000 دولار. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:
- تعاون المنصة بشكل جيد مع المحققين.
- تطبيقها لبرامج الامتثال المطلوبة بعد التحقيق.
- صغر حجم الشركة في ذلك الوقت.
- توقفها التام عن العمل حاليًا.
- ضآلة حجم المعاملات المشبوهة مقارنة بإجمالي نشاطها.
مشاكل سابقة وتحول إلى اللامركزية
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها ShapeShift مشاكل قانونية. ففي العام الماضي، أمرت بدفع 275,000 دولار لتسوية قضية أخرى مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتعلق بتداول غير قانوني.
وفي عام 2021، أوقفت ShapeShift عملياتها بالكامل وتحولت إلى منظمة لامركزية (DAO) يحكمها حاملو عملة FOX الرقمية الخاصة بها. ويتجه الرئيس التنفيذي السابق للمنصة الآن إلى مجال الذكاء الاصطناعي.
الأسئلة الشائعة
س: ما الذي حدث مع منصة ShapeShift؟
ج: وافقت المنصة على دفع غرامة 750,000 دولار لتسوية اتهامات بأنها processed معاملات عملات رقمية لمستخدمين في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية.
س: لماذا تم تغريم المنصة بهذا المبلغ؟
ج: لأنها لم تكن تمتلك نظامًا للتحقق من هوية المستخدمين أو منع المعاملات من المناطق المحظورة، مما يشكل إهمالاً في الالتزام بالقوانين.
س: ما مصير ShapeShift الآن؟
ج: توقفت المنصة عن العمل كشركة تقليدية في 2021 وتحولت إلى منظمة لامركزية يحكمها المجتمع، ولم تعد تقدم خدمات التداول.
