تم توجيه تهم غسيل الأموال والتآمر لغسيل الأموال لعشرة أشخاص إضافيين متورطين في فضيحة منصة التشفير JPEX، ليصل العدد الإجمالي للمتهمين إلى 26 شخصاً.
ملاحقة مشبوهين جدد في قضية JPEX
لا تزال سلطات هونغ كونغ تطارد مشبوهين آخرين بمساعدة من وكالات إنفاذ القانون الدولية. حتى الآن، تستمر السلطات في توسيع نطاق التحقيق حيث لم يتم تحديد أي فرد كمشغل رئيسي أو عقل مدبر لعملية JPEX بعد.
أكبر قضية احتيال في التشفير بهونغ كونغ
اتهمت شرطة هونغ كونغ عشرة أشخاص إضافيين في قضية الاحتيال على منصة التشفير JPEX. وأوضح مكتب الجرائم التجارية أن المتهمين الجدد هم ستة رجال وأربع نساء، تتراوح أعمارهم بين 26 و47 عاماً. ومن المقرر أن يقدموا أمام محكمة القضاء الشرقي يوم الجمعة 27 مارس.
في نوفمبر الماضي، تم توجيه اتهامات بالاحتيال والتآمر للاحتيال وغسيل الأموال لـ 16 شخصاً، بما في ذلك مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي وأعضاء مزعومون في عصابة JPEX.
كيف بدأت خطة JPEX الاحتيالية؟
قال كبير المفتشين هون شينغ هو من قسم التحقيق في الجرائم التجارية إن العصابة الإجرامية أطلقت منصة JPEX للاستثمار في أوائل عام 2020 واستثمرت أموالاً طائلة للترويج للمنصة عبر قنوات مختلفة. بعد خلق صورة شرعية، تم جذب المستثمرين من خلال إعلانات تروج لفرص “منخفضة المخاطر وعالية العائد”.
تم اكتشاف المخطط بعد أن أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بيان تحذير علني في سبتمبر 2023، حذرت فيه الجمهور من الأنشطة المشبوهة لـ JPEX وأوضحت أن المنصة غير مرخصة.
بعد التحذير، رفعت JPEX رسوم سحب الأموال بشكل كبير، مما منع العملاء من الوصول إلى أصولهم الرقمية. وجد المحققون أن المشغلين قاموا بعد ذلك بنقل أصول العملاء وغسيل الأموال عبر عدد كبير من محافظ العملات المشفرة.
اكتشفت السلطات أيضاً أن بعض المشتبه بهم لديهم حسابات بنكية بحجم معاملات مرتفع بشكل غير عادي “غير متسق بشكل خطير” مع وضعهم المالي، حيث بلغ إجمالي المبالغ حوالي 132 مليون دولار هونغ كونغ. وزُعم أن هذه الأموال استخدمت لشراء سيارات وبضائع فاخرة أو تم سحبها نقداً.
حتى الآن، تلقى الشرطة بلاغات من أكثر من 2700 ضحية، بإجمالي خسائر بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار هونغ كونغ. منذ بدء التحقيق في سبتمبر 2023، تم اعتقال 80 شخصاً إجمالاً، بما في ذلك أعضاء العصابة الأساسيين، ومشغلي مكاتب الصرافة، والمؤثرين على وسائل التواصل الذين روّجوا للمنصة، وحاملي الحسابات المتورطين في غسيل الأموال.
قامت السلطات بتجميد أصول بقيمة 228 مليون دولار هونغ كونغ تقريباً، تشمل أرصدة حسابات بنكية ونقود وسبائك ذهب وبضائع فاخرة وسيارات فاخرة وأصول رقمية.
كيف ستستمر تحقيقات JPEX؟
أشار كبير المفتشين هون إلى أنه منذ بدء الحادث، لم تتقدم أي شركة أو فرد للمطالبة بالمسؤولية كمشغل حقيقي لـ JPEX، ولذلك يتعين على الشرطة إجراء تحقيقات واسعة لتحديد العقول المدبرة والأعضاء الأساسيين وراء المخطط.
تضمن ذلك جمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وتحليل كميات هائلة من سجلات تسجيل الشركات والمعاملات المالية، وإجراء فحوصات جنائية على العديد من الأجهزة الإلكترونية.
أصدر الإنتربول إشعارات حمراء لثلاثة رجال يُعتقد أنهم لاعبون رئيسيون هربوا من هونغ كونغ. وهم موك تسون تينغ (27 عاماً)، وتشيونغ تشون تشينغ (30 عاماً)، وكووك هو لون (28 عاماً).
أكدت الشرطة أنها ستواصل التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الدولية للقبض على المشتبه بهم الذين لا يزالون طليقين.
تتقدم قضايا الـ 26 متهماً عبر النظام القضائي. وقد ظهر المدعى عليهم الثمانية من الجولة الأولى من الاتهامات، بما في ذلك المؤثران جوزيف لام وتشان وينغ يي (“تشان يي”)، بالفعل في المحكمة.
تم تأجيل قضيتهم حتى 1 يونيو. أما بالنسبة للمشتبه بهم العشرة المتهمين حديثاً، فتتقدم النيابة بطلب لنقل القضية إلى المحكمة الجزائية للمحاكمة.
أسئلة شائعة حول قضية JPEX
س: ما هي التهم الموجهة لمشتبهي JPEX الجدد؟
ج: تم توجيه تهم غسيل الأموال والتآمر لغسيل الأموال لعشرة أشخاص، ليصل إجمالي المتهمين إلى 26.
س: ما حجم الخسائر في قضية JPEX؟
ج: تجاوزت الخسائر المبلغ عنها 1.6 مليار دولار هونغ كونغ من أكثر من 2700 ضحية.
س: هل ما زال هناك مشتبه بهم طليقين؟
ج: نعم، أصدر الإنتربول إشعارات حمراء لثلاثة مشتبه بهم رئيسيين هربوا، وتواصل الشرطة التعاون دولياً للقبض على الهاربين.
