انضمت سنغافورة إلى قائمة الدول الكبرى في حملة التصدي لرجل الأعمال تشن زي، مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة في كمبوديا.
أكبر عملية ضد الجريمة الإلكترونية
شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الشهر عقوبات منسقة تستهدف تشن زي و 146 شركة وشخصاً مرتبطاً بمجموعة برينس. وُصفت هذه الخطوة بأنها أكبر عمل قانوني من نوعه ضد شبكة إجرامية إلكترونية.
اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإدارة مراكز احتيال في كمبوديا مسؤولة عن سرقة مليارات الدولارات من العملات الرقمية من ضحايا حول العالم. كما صادرت وزارة الخزانة الأمريكية أصولاً بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بما في ذلك عملة البيتكوين وعقارات في لندن تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، وذلك لارتباطها به في ما يُعد أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ.
تحرك سنغافورة ومصادرة أصول ضخمة
تحركت الشرطة السنغافورية ضد تشن زي وشركائه في 30 أكتوبر، مما أدى إلى مصادرة أصول تقدر قيمتها بأكثر من 115 مليون دولار.
كجزء من العملية، أصدرت الشرطة أوامر حجز على ستة عقارات ومجموعة متنوعة من الأصول المالية المسجلة بأسماء تشن زي وشركائه. شملت هذه الأصول حسابات بنكية، وحسابات أوراق مالية، ونقوداً، بقيمة إجمالية تتجاوز 165 مليون دولار سنغافوري. كما تمت مصادرة يخت و 11 مركبة وعدد كبير من زجاجات الكحول.
من هو تشن زي؟
يُوصف تشن زي على موقع شركته بأنه “رجل أعمال محترم وفاعل خير معروف”، قاد مجموعة برينس لتصبح من أهم المجموعات التجارية في كمبوديا.
نشأ في مقاطعة فوجيان الصينية، وبدأ مشواره من خلال شركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تلق نجاحاً يذكر. ثم انتقل إلى كمبوديا حوالي عام 2010 أو 2011، حيث عمل في قطاع العقارات.
وفقاً لتقارير، كانت هذه الفترة تشهد توافداً للصينيين إلى كمبوديا لأسباب مختلفة، منها ظهور كازينوهات جديدة وفنادق وشقق فاخرة.
الجنسية الكمبودية وحياة الغموض
أصبح تشن زي مواطناً كمبودياً وتخلى عن جنسيته الصينية. لم يحصل على جنسية كمبوديا فقط، بل أيضاً على جنسيات أخرى مثل فانواتو وقبرص. بلغت غرابة الأمر أن ملك كمبوديا منحه أعلى لقب فخري وهو “نياك أوكنها” في عام 2020، وهو ما يتطلب تبرعاً للحكومة لا يقل عن 500,000 دولار.
على الرغم من كل هذا، حافظ تشن زي على ملف شخصي منخفض وكان شخصية غامضة، نادراً ما يتحدث في الأماكن العامة. وصفه الصحفي جاك آداموفيتش دافيز، الذي قضى ثلاث سنوات في التحقيق عنه، قائلاً: “جميع من تحدثت إليهم ممن عملوا معه مباشرة، يصفونه بأنه مهذب جداً، هادئ جداً، متزن جداً”.
منذ الإعلان عن العقوبات الأسبوع الماضي، اختفى تشن زي ولم يُعرف مكانه.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حدث مع تشن زي؟
اتهمته الولايات المتحدة وبريطانيا ثم سنغافورة بالقيام بأنشطة إجرامية إلكترونية وسرقة مليارات الدولارات من العملات الرقمية، وتمت مصادرة مليارات الدولارات من أصوله.
ما هي قيمة الأصول التي صودرت؟
صادرت الولايات المتحدة أصولاً بقيمة 15 مليار دولار، بينما صادرت سنغافورة أصولاً تقدر قيمتها بأكثر من 115 مليون دولار.
ما هي جنسية تشن زي الآن؟
تخلى تشن زي عن جنسيته الصينية وأصبح مواطناً كمبودياً، كما يحمل جنسيات أخرى مثل جنسية فانواتو وقبرص.
